长江证券承销保荐有限公司
关于鞍山七彩化学股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”或“公司”）2021 年向特定
对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规
的规定，对七彩化学 2022 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，
并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鞍山七彩化学股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2018]2096 号）核准，公司于 2019 年 2 月向社会公
开发行人民币普通股（A 股）2,668 万股，发行价为每股人民币 22.09 元，募集资
金总额为人民币 58,936.12 万元，扣除不含税承销费用 2,946.81 万元，实际募集
资金金额为 55,989.31 万元。另减除与本次发行权益性证券直接相关的费用合计
1,624.93 万元，本次募集资金净额为 54,364.39 万元。上述募集资金于 2019 年 2
月 19 日全部到账，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容
诚会计师事务所（特殊普通合伙））《验资报告》（会验字[2019]0865 号）验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
1
2、非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意鞍山七彩化学股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2935 号）核准，公司 2021 年 5 月向徐
惠祥、鞍山惠丰投资集团有限公司 2 名特定投资者非公开发行人民币普通股
股票 4,937.76 万股，发行价为每股人民币 12 元，募集资金总额为人民币 59,253.12
万元，扣除不含税承销费用和保荐费用合计 496.27 万元，实际募集资金金额为
58,756.85 万元。另减除与本次发行权益性证券直接相关的费用合计 265.04 万元，
本次募集资金净额为 58,491.81 万元。上述募集资金于 2021 年 5 月 7 日到账。上
述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（容诚验字
[2021]110Z0004 号）验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为： 1）
上述募集资金到位前，截至 2019 年 3 月 8 日，公司利用自筹资金对募集资金项
目累计已投入 13,073.96 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金 13,073.96 万元。（2）直接投入募集资金项目
37,671.27 万元，其中，2019 年度公司累计使用募集资 16,098.22 万元；2020 年
度公司累计使用募集资金 16,975.02 万元；2021 年度公司累计使用募集资金
4,347.91 万元；2022 年度公司累计使用募集资金 250.12 万元。扣除累计已使用
募集资金后，募集资金余额为 3,619.16 万元。（3）募集资金账户累计产生利息收
入 1,156.52 万元，购买银行结构性存款及七天通知存款累计产生收益 195.03 万
元。（4）节余募集资金永久补充流动资金 4,970.71 万元，其中，2020 年度节余并
永久补充流动资金 13.21 万元；2021 年度节余并永久补充流动资金 3,786.62 万
元；2022 年度节余并永久补充流动资金 1,170.87 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已注销。
本年度募集资金实际使用及结余情况如下：
单位：万元
2
项目 金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,412.06
加：利息收入 8.93
其中：募集资金账户产生的利息收入 8.93
减：募投项目投入金额 250.12
减：节余募集资金永久补充流动资金 1,170.87
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 0.00
2、非公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）
上述募集资金到位前，截至 2021 年 5 月 21 日，公司利用自筹资金对募集资金项
目累计已投入 6,208.46 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金 6,208.46 万元。（2）直接投入募集资金项目
43,187.59 万元（不含发行费用），其中，2021 年度公司累计使用募集资金 40,946.42
万元；2022 年度公司累计使用募集资金 2,241.17 万元。扣除累计已使用募集资
金后，募集资金余额为 9,095.76 万元。 3）募集资金账户累计产生利息收入 438.43
万元。（4）节余募集资金 9,534.19 万元，全部永久补充流动资金。截至 2022 年
12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已注销。
本年度募集资金实际使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 11,677.70
加：利息收入 97.66
其中：募集资金账户产生的利息收入 97.66
减：募投项目投入金额 2,241.17
减：节余募集资金永久补充流动资金 9,534.19
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 0.00
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》及有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原
则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理
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与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
公司与中国银行股份有限公司辽宁省分行、广发银行股份有限公司沈阳分行、
中国农业银行股份有限公司鞍山千山支行及长江证券承销保荐有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，
且募集资金专户已全部注销，注销募集资金专户时账户余额均为零。
（二）非公开发行股票募集资金存放和管理情况
七彩化学公司与广发银行股份有限公司沈阳分行、上海浦东发展银行行股份
有限公司大连分行及长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》
（以下称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，
且募集资金专户已全部注销，注销募集资金专户时账户余额均为零。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票相关募投项目实际投入募集资
金款项共计人民币50,745.23万元，各项目的募集资金使用情况详见附表1：2022
年度首次公开发行募集资金使用情况对照表。
截至2022年12月31日，公司非公开发行股票相关募投项目实际投入募集资金
款项共计人民币49,396.05万元，各项目的募集资金使用情况详见附表2：2022年
度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
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1、首次公开发行股票募投资金先期投入及置换情况
2019年3月20日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用合计人民币13,073.96
万元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所
（特殊普通合伙））出具了《关于鞍山七彩化学股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2019]2127号）。
2、非公开发行股票募投资金先期投入及置换情况
2021年6月11日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金合计人民币6,208.46万元，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于鞍山七彩化学股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]110Z0182 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
2019年4月25日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四次
会议以及2019年5月16日召开2018年度股东大会，审议并通过《关于使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司正常经营、
募投项目建设及募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币3.3亿元募集资
金、1亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性
高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存
款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
公司前期累计使用首次公开发行股份募集资金购买银行结构性存款及七天
通知存款取得收益195.03万元。
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2022年度，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金、非公开发行股份募
集资金购买理财产品的情形。
（五）节余募集资金使用情况
1、终止募投项目节余资金使用情况
2021年7月16日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次
会议，分别审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意终止“高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研发检测中心扩建项目”
并将剩余募集资金合计3,716.45万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目
专户资金余额为准）永久补充流动资金。上述议案已经公司2021年第四次临时股
东大会决议通过。截至2022年12月31日，公司该募集项目实际节余募集资金
3,731.42万元，全部节余募集资金转出至公司自有资金账户，用于永久补充流动
资金，其中，2021年度实际转出节余募集资金3,723.44万元；2022年度实际转出
节余募集资金7.98万元，该募集资金专户已注销。
2022年3月13日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九
次会议，分别审议通过了《关于募投项目部分建设内容终止并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意终止“高色牢度高光有机颜料及其中间体清洁生
产一期”项目部分建设内容，拟将部分节余募集资金9,500.00万元（含利息收入，
具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。上述议案已
经公司2022年第二次临时股东大会决议通过。截至2022年12月31日，公司该募集
项目实际节余募集资金9,500.00万元，实际转出节余募集资金9,500.00万元至公司
自有资金账户，用于永久补充流动资金，该募集资金专户已注销。
2、已实施完毕募投项目节余资金使用情况
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目“高耐晒牢度有机颜
料及系列中间体清洁生产项目（第一期）”、“高效清洁催化芳腈系列产品及高
耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）”、“高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜
料及其中间体清洁生产扩建项目”、“高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂
染料及染料中间体清洁生产项目”、“自动化与信息化扩建项目”以及“偿还银
6
行贷款”已经实施完毕，公司将上述项目募集资金专户中节余资金共计1,239.29
万元转入其他账户内，用于永久性补充流动资金，其中，2020年度实际转出节余
募集资金13.21万元；2021年度实际转出节余募集资金63.18万元；2022年度实际
转出节余募集资金1,162.90万元，公司已将上述项目募集资金专户办理了销户手
续。
截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募投项目“补充流动资金”以及
“偿还银行贷款”已经实施完毕，公司将上述项目募集资金专户中节余资金共计
34.19万元转入其他账户内，用于永久性补充流动资金，并将募集资金专户办理了
销户手续。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。
（八）募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原
因
1、2020年9月18日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会
第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司对高
效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）、高耐晒
牢度高耐气候牢度有机颜料研发检测中心扩建项目预定可使用状态进行延期，调
整后募投项目的达到预定可使用状态日期如下：
调整前项目达到预定 调整后项目达到预
序号 承诺投资项目
可使用状态时间 定可使用状态时间
高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候
1 2020年9月30日 2021年3月31日
牢度有机颜料扩建项目（第一期）
高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研发
2 2020年9月30日 2021年9月30日
检测中心扩建项目
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2021年3月22日，公司召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会
第二十一次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司对高效
清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）、自动化与
信息化扩建项目预定可使用状态进行延期，调整后募投项目的达到预定可使用状
态日期如下：
调整前项目达到预定 调整后项目达到预
序号 承诺投资项目
可使用状态时间 定可使用状态时间
高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候
1 2021年3月31日 2021年9月30日
牢度有机颜料扩建项目 （第一期）
2 自动化与信息化扩建项目 2021年5月31日 2021年12月31日
项目延期原因：一方面，公司在推进募投项目建设时，为控制项目投入风险，
提高了项目建设的设计、投入和验证标准，采取逐步投入的方式，导致投入周期
较原计划延长；另一方面，受人员流动限制下，募投项目的建设、设备比对、采
购调研、物流运输、安装调试等环节进度均不及预期，不能按原定计划完成。因
此，为维护全体股东的利益，公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和
投资进度，审慎研究论证后对项目达到预定可使用状态的日期进行了延后调整。
上述募投项目已按照调整后的建设计划达到预定可使用状态。
2、截至2022年12月31日，公司首次公开发行募投项目“高超细旦聚酯纤维
染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目”、“高耐晒牢度有机颜料
及系列中间体清洁生产项目（第一期）”、“高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气
候牢度有机颜料扩建项目（第一期）”、“高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其
中间体清洁生产扩建项目”已经全部达到可使用状态，项目生产节奏受原材料、
货运、交付等因素，叠加下游需求放缓双重压力，导致项目收益不能达到预期水
平。目前，公司正在积极开拓市场，预计随着需求增长，项目收益将逐步提升。
3、公司首次公开发行募投项目“自动化与信息化扩建项目”具体包括两部
分内容：第一，对公司现有生产线进行自动化改造，提升产品质量，减轻一线操
作人员的工作强度，提高生产管理水平；第二，对公司现有业务流程进行信息化
升级，包括统筹规划支持和覆盖所有关键业务领域的应用架构、功能架构、数据
8
架构、基础设施架构以及应用集成架构，提高企业管理水平、决策能力、市场响
应速度和经济效益。故本项目效益体现在公司整体经营业绩中，无法单独计算经
济效益。
4、非公开发行募投项目“高色牢度高光有机颜料及其中间体清洁生产一期
项目”已经达产，因尚未对外销售，没有产生经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年 9 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会
第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“高
效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）”（以下简
称“芳腈系列项目”）投资规模，将该项目部分募集资金 10,000.00 万元用于公司
高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目（以下简称“新
募投项目”）。以上议案已经 2019 年 10 月 11 日召开的公司 2019 年第二次临时股
东大会审议通过。
此次变更部分募集资金情况如下：
单位：万元
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
序 变更金
投资金 投资金
号 项目名称 额 项目名称
额 额
高效清洁催化芳腈系列产
1 高效清洁催化芳腈系 品及高耐气候牢度有机颜 13,000.00
列产品及高耐气候牢 料扩建项目（第一期）
23,000.00 10,000.00
度有机颜料扩建项目 高耐晒牢度高耐气候牢度
2 （第一期） 有机颜料及其中间体清洁 10,000.00
生产扩建项目
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 3：2022 年度变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
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集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、其他
2022 年 12 月 30 日，公司收到上海市高级人民法院送达的《诉讼服务告知
书》《应诉通知书》（（2022）沪知民初 9 号）《民事起诉状》等法律文书。上海
市高级人民法院已受理先尼科化工（上海）有限公司以侵害技术秘密纠纷对公司
提起的民事诉讼。
本案件涉及公司非公开发行募投项目“高色牢度高光牢度有机颜料及其中间
体清洁生产一期项目”中的 DPP 颜料产品，该产品生产线已经建设完成，产品
还未进行销售。由于本案尚未开庭审理，公司难以准确预测将来可能的判决结果，
目前尚无法准确预估可能对公司利润的影响。
七、审议程序及专项意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对七彩化学 2022 年度募集资金存放与
使用情况进行了鉴证，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚
专字[2023]110Z0030 号），认为七彩化学编制的 2022 年度《关于募集资金年度
存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反
映了七彩化学 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：七彩化学2022年度募集资金存放与使用情况事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要
的审批程序，并由会计师事务所出具了鉴证报告，符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的要求。
因此，保荐机构对七彩化学2022年度募集资金存放与使用情况的事项无异议。
10
附表1：2022年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表3：2022年度变更募集资金投资项目情况表
（本页以下无正文）
11
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于鞍山七彩化学股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张新杨 霍凌云
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
12
附表 1：
2022 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 54,364.39 250.12
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 10,000.00 50,745.23
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 18.39%
是否已变
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 度(3)＝(2)/(1) 用状态日期 效益 预计效益 发生重大变化
变更）
承诺投资项目
高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂
否 7,000.00 7,000.00 0.00 7,016.48 100.24% 2020 年 6 月 30 日 286.24 否 否
染料及染料中间体清洁生产项目
高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁
否 10,000.00 10,000.00 0.00 10,112.97 101.13% 2020 年 6 月 30 日 -1,331.78 否 否
生产项目（第一期）
高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候
是 23,000.00 13,000.00 191.57 13,156.39 101.20% 2021 年 9 月 30 日 -1,614.82 否 否
牢度有机颜料扩建项目（第一期）
高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其
是 0.00 10,000.00 0.00 10,210.54 102.11% 2021 年 10 月 31 日 -62.87 否 否
中间体清洁生产扩建项目
高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研发
否 5,500.00 5,500.00 0.04 2,007.80 36.51% 项目终止 不适用 不适用 是
检测中心扩建项目
自动化与信息化扩建项目 否 2,500.00 2,500.00 58.51 1,876.48 75.06% 2021 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
偿还银行贷款 否 6,364.39 6,364.39 0.00 6,364.57 100.00% 2019 年 5 月 31 日 不适用 不适用 否
承诺投资项目合计 - 54,364.39 54,364.39 250.12 50,745.23 - - - - -
13
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原
详见本核查意见“三、（八）募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因”
因（分具体项目）
公司于 2021 年 7 月 16 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议以及 2021 年 8 月 2 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，分别审
项目可行性发生重大变化的情况说明 议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研发检测中心扩建项目”并
将剩余募集资金合计 3,716.45 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本核查意见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
公司于 2019 年 3 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同
募集资金投资项目先期投入及置换情况 意公司置换共计人民币 13,073.96 万元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于鞍山七彩化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的鉴证报告》（会专字[2019]2127 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，公司各募集项目募集资金节余共计 4,970.71 万元，其中，“高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研发检测中心扩建项目”因项
目终止节余募集资金 3,731.42 万元，“高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目（第一期）”、“高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度
项目实施出现募集资金节余的金额及原
有机颜料扩建项目（第一期）”、“高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目”、“高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染
因
料及染料中间体清洁生产项目”、“自动化与信息化扩建项目”以及“偿还银行贷款”已经实施完毕，募集资金节余金额合计 1,239.29 万元，公司用
于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
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附表 2：
2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 58,491.81 2,241.17
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 9,500.00
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 9,500.00 49,396.05
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 16.24%
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否发
投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 效益 计效益 生重大变化
承诺投资项目
高色牢度高光牢度有机颜
2022 年 4 月 30
料及其中间体清洁生产一 否 22,000.00 12,500.00 2,241.15 12,881.01 103.05% 不适用 不适用 是
日
期项目
补充流动资金 否 26,491.81 26,491.81 0.02 26,514.98 100.09% 不适用 不适用 不适用 否
偿还银行贷款 否 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.06 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目合计 - 58,491.81 48,991.81 2,241.17 49,396.05 - - - - -
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 “高色牢度高光有机颜料及其中间体清洁生产一期项目”已经达产，因尚未对外销售，没有产生经济效益。
目）
项目可行性发生重大变化 公司于 2022 年 3 月 13 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于募投项目部分建设内容终止并将节余募集资金永
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的情况说明 久补充流动资金的议案》，同意终止“高色牢度高光有机颜料及其中间体清洁生产一期”项目部分建设内容，将部分节余募集资金永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
公司于 2021 年 6 月 11 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先
募集资金投资项目先期投
已投入募投项目自筹资金合计人民币 6,208.46 万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于鞍山七彩化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
入及置换情况
金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]110Z0182 号）。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金节 截至 2022 年 12 月 31 日，公司各募集项目募集资金节余共计 9,534.19 万元，其中，“高色牢度高光有机颜料及其中间体清洁生产一期”因部分建设内容终止节
余的金额及原因 余募集资金 9,500.00 万元，“补充流动资金”以及“偿还银行贷款”已经实施完毕，募集资金节余金额合计 34.19 万元，公司用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。
及去向
募集资金使用及披露中存
见本核查意见“六、其他”
在的问题或其他情况
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附表 3：
2022 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 变更后的项目可
本年度实际 截至期末实际累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 行性是否发生重
投入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 计效益
（1） 大变化
高效清洁催化芳腈系列 高效清洁催化芳腈
产品及高耐气候牢度有 系列产品及高耐气
13,000.00 191.57 13,156.39 101.20% 2021 年 9 月 30 日 -1,614.82 否 否
机颜料扩建项目（第一 候牢度有机颜料扩
期） 建项目（第一期）
高效清洁催化芳腈
高耐晒牢度高耐气候牢
系列产品及高耐气
度有机颜料及其中间体 10,000.00 - 10,210.54 102.11% 2021 年 10 月 31 日 -62.87 否 否
候牢度有机颜料扩
清洁生产扩建项目
建项目（第一期）
合计 - 23,000.00 191.57 23,366.93 - - - - -
详见本核查意见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。公司已于 2019 年 9
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
月 26 日披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》。
详见本核查意见“三、（八）募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
原因”
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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