鞍山七彩化学股份有限公司
                     2022 年度独立董事述职报告

    作为鞍山七彩化学股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券
法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
法律法规以及公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，认真审议
董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的
合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2022 年度任职
期内履行职责的情况报告如下：

    一、参加会议情况

    1、列席股东大会情况

独立董事   应参加股东大                  以现场/通讯方
                            列席次数                     委托列席次数   缺席次数
  姓名       会次数                        式参加次数

 梁晓东          7             7               7              0            0

    2、出席董事会会议情况
独立董事     应参加董事                  以现场/通讯方
                          亲自出席次数                   委托出席次数   缺席次数
  姓名         会次数                      式参加次数

 梁晓东          9             9              9               0            0

    作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东担任任何职务，不存在影响独立性的情况。
    本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查
阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论
和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发
挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公
司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进
行了投票。
     二、发表意见情况

序号      会议名称      召开日期                     发表意见情况


                                    1.《关于公司与山东省鱼台县人民政府签署投资项目
        第六届董事会    2022 年 2
 1                                  入园合同的议案》
        第十次会议       月8日
                                    对上述相关事项发表了独立意见。

                                    1.《关于回购公司股份方案的公告的议案》
                                    2.《关于募投项目部分建设内容终止并将节余募集资
        第六届董事会    2022 年 3   金永久补充流动资金的议案》
 2
        第十一次会议     月 13 日   3.《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接
                                    受关联方担保的议案》
                                    对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。
                                    1. 《续聘 2022 年度审计机构的议案》
                                    2. 《2021 年度利润分配预案的议案》
                                    3. 《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
                                    4. 《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
                                    议案》
        第六届董事会    2022 年 4   5. 《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规
 3
        第十二次会议     月 22 日   划的议案》
                                    6. 《关于修订公司章程的议案》
                                    7. 《关于公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》
                                    8. 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外
                                    担保情况
                                    对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。

        第六届董事会    2022 年 5   1.《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》
 4
        第十三次会议     月9日      对上述相关事项发表了独立意见。


                                    1. 《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
                                    项报告>的议案》
        第六届董事会    2022 年 8
 5                                  2. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司
        第十四次会议     月 25 日
                                    对外担保情况的专项说明
                                    对上述相关事项发表了独立意见。

                                    1.《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
        第六届董事会    2022 年 9   第一个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售
 6
        第十五次会议     月 19 日   期解除限售条件成就的议案》
                                    对上述相关事项发表了独立意见。
                                         1.《关于<公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分
                                         行申请银行授信额度暨关联担保>的议案》
          第六届董事会      2022 年 9
  7                                      2.《关于<公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司鞍
          第十六次会议       月 28 日
                                         山市分行申请银行授信额度暨关联担保>的议案》
                                         对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。

                                         1.《关于公司向中国建设银行股份有限公司鞍山分行
          第六届董事会      2022 年 10
  8                                      申请银行授信额度暨关联担保的议案》
          第十七次会议       月 25 日
                                         对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。

          第六届董事会      2022 年 11   1.《关于对外投资暨关联交易的议案》
  9
          第十八次会议       月 16 日    对上述相关事项发表了事前认可及独立意见。

       三、专门委员会履职情况

       作为公司薪酬与考核委主任员会、审计委员会主任委员，本人严格按照中国
证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认
真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，对定期报告、募集资金年度存放与
使用情况专项报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员的责任和义务，
充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全
体股东的合法权益。
        2022 年审计委员会履职情况如下：

序号         会议名称          召开日期                      审议事项



                                           1.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
                                           2.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
                                           3.《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
                                           4.《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项
                                           报告的议案》
         第六届董事会审
                               2022 年 4   5.《关于未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划
 1       计委员会 2022 年
                                月 21 日   的议案》
         第一次会议
                                           6.《关于公司申请银行授信额度暨关联担保的议
                                           案》
                                           7.《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
                                           8.《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
                                           9.《关于 2022 年第一季度报告的议案》
        第六届董事会审
                           2022 年 7    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用报告的
 2      计委员会 2022 年
                            月 22 日    议案》
        第二次会议

        第六届董事会审
                           2022 年 8
 3      计委员会 2022 年                《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
                            月 25 日
        第三次会议

        第六届董事会审                  1.《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
                           2022 年 10
 4      计委员会 2022 年                2.《关于 2022 年第三季度募集资金存放与使用报
                            月 25 日
        第四次会议                      告议案》


        第六届董事会审
                           2022 年 11
 5      计委员会 2022 年                《关于对外投资暨关联交易的议案》
                            月 16 日
        第五次会议



     2022 年，参加公司召开的薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1
次，本人积极参与董事会专门委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了
重要作用。

       四、对公司进行现场调查的情况

     本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有
关人员的汇报；与公司董事、高级管理人员保持密切联系，与公司经营管理层就
公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进
展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。
本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、
规范关联交易等方面发挥应有的作用。

       五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

     1、对公司信息披露情况的监督
     公司能严格按照上市地的监管要求和公司《信息披露管理制度》等规定，认
真做好信息披露工作，保证了 2022 年度公司信息披露的真实、准确、及时和完
整。
     2、对公司治理情况的监督
     公司认真执行监管机构关于公司治理方面的有关规定，不断加强内部控制建
设，在保障全体股东利益方面做出了积极努力。
    3、对公司经营情况的监督
    对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联
交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。

    六、培训和学习情况

    作为公司的独立董事，注重持续的专业发展和能力提升，提高履职能力和责
任感。2022 年 2 月 10 日参加辽宁上市公司协会举办的《上市公司并购重组市场
现状》线上培训；2022 年 2 月 16 日参加辽宁上市公司协会组织的线上培训，内
容为“上市公司独立董事 2021 年度报告风险关注提示”；2022 年 4 月 27 日参加
辽宁上市公司协会组织的线上培训,内容为“助力上市公司高质量发展”业务专
题培训；2022 年 6 月 22 日，参加上市公司董监高监管法规培训。
    通过培训和学习，深化对公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等
相关的法律法规以及上市公司各项管理制度的认识和理解，从而为科学决策和风
险防范提供意见和建议，促进公司规范运作和遵循监管新规。

    七、其他事项

    1、未对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    2、无提议召开董事会的情况。
    3、无提议改聘或解聘会计师事务所的情况。

    八、总体评价

    作为公司独立董事认真阅读了公司相关材料，持续关注并主动提醒公司公开
披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道、公司的经营状况和一些重大事件、
政策变化对公司的影响，及时向公司管理层询问合规经营、治理情况和进行沟通。
公司董事会和管理层亦十分重视我们提出的意见和建议，并在各方面为我们履行
职责给予支持和提供了条件。
    综上，本人在 2022 年度积极履行了独立董事职责，为维护公司的整体利益
和中小股东的合法权益、促进公司规范化运营、树立诚实、守信的良好形象，发
挥了积极作用。新的一年里，我们将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，
审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步
加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独
立作用，推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，切实维
护公司及股东利益，共同努力促进公司的健康、稳定发展。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《鞍山七彩化学股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》
之签字页）




                                           独立董事签署：____________
                                                             梁晓东


                                                      2023 年 4 月 25 日