证券代码：300760                证券简称：迈瑞医疗                公告编号：2019-017



                   深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
                    第六届监事会第九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于

2019年4月19日在迈瑞总部大厦会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年4月9日以电

子邮件等方式送达全体监事。

    会议由公司监事会主席汤志先生主持。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有

限公司章程》等有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

    根据公司监事会2018年度工作情况，公司监事会组织编写了《深圳迈瑞生物医疗电子

股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

    具体内 容 详见公 司 同日刊 载 于中国 证 监会指 定 创业板 信 息披露 网 站巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    2、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公
司2018年度的财务状况和经营成果等。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》

第十一节“财务报告”部分相关内容。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    3、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会认为：公司2018年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公

司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东

的利益的情形。同意公司2018年度利润分配预案。

    具体内 容 详见公 司 同日刊 载 于中国 证 监会指 定 创业板 信 息披露 网 站巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    4、审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法

律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内 容 详见公 司 同日刊 载 于中国 证 监会指 定 创业板 信 息披露 网 站巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    5、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    经审议，监事会认为：2018年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理

委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等关于上市公司募集资金存放和使

用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    具体内 容 详见公 司 同日刊 载 于中国 证 监会指 定 创业板 信 息披露 网 站巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
    6、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善

的内部控制制度并能得到有效执行。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观

地反映了公司内部控制实际情况。

    具体内 容 详见公 司 同日刊 载 于中国 证 监会指 定 创业板 信 息披露 网 站巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    7、审议通过《关于<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员

薪酬管理制度>的议案》

    公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与

考核委员会工作细则》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳迈

瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

    具 体 内 容 详见公 司 同日刊 载 于中国 证 监会指 定 创业板 信 息披露 网 站巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）公告的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事及高级管

理人员薪酬管理制度》。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    8、审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

    经审议，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货

相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司

出具各项专业报告内容客观、公正。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2019年度财务审计机构。

    具体内 容 详见公 司 同日刊 载 于中国 证 监会指 定 创业板 信 息披露 网 站巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件

1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。


特此公告。




                                     深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司监事会


                                                            2019 年 4 月 23 日