证券代码：300760                   证券简称：迈瑞医疗                  公告编号：2019-043



                   深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
                   第六届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）第六届监事

会第十二次会议于2019年10月28日在迈瑞总部大厦会议室以现场加通讯表决相结合的方式

召开，会议通知于2019年10月23日以电子邮件等方式送达全体监事。

    会议由公司监事会主席汤志先生主持。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，

其中监事穆乐民以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司

法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》等有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于<2019年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年第三季度报告》的程序符合法律、

行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司2019年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容详 见公 司 同日 刊 载于 中 国证 监 会指 定创 业 板信 息 披露 网 站巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》。

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》

    公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举。按照《公

司章程》的规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会

同意提名汤志先生、冀强先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），

经公司股东大会审议选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公

司第七届监事会。

    公司第七届监事会成员任期自2019年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确

保监事会的正常运行，在新一届监事就任前公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、法

规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。



    三、备查文件

    1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。



    特此公告。




                                         深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司监事会


                                                               2019 年 10 月 30 日
附件：
                        第七届监事会非职工监事候选人简历


    汤志，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南政法学院，硕士。
现任迈瑞医疗监事会主席、国内法律事务部总监。1999 年 7 月至 2003 年 2 月在深圳南山
石油有限公司任法律专员。2004 年 11 月至 2007 年 1 月于深圳中兴通讯有限公司任片区法
律总监。2007 年 1 月至 2010 年 1 月于 IBM（中国）任法律顾问。自 2010 年起历任迈瑞医
疗国内法律事务部经理、副总监、总监。
    截至本公告披露日，汤志先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监

事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，不存在被列为失信被执行人的情形。


    冀强，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山西医科大学，医学
学士。现任迈瑞医疗监察委员会执行主任兼监察办主任。1991 年 10 月至 1994 年 4 月任香

港浩源贸易公司业务员。1994 年 4 月至 1997 年 6 月任阿斯特拉(无锡)制药有限公司医药代
表。自 1997 年 7 月起历任迈瑞医疗北京分公司销售、太原分公司总经理、西北及华北大区
经理、超声产品线副总裁、国内营销管理部副总等职务。
    截至本公告披露日，冀强先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，不存在被列为失信被执行人的情形。