证券代码：300760           证券简称：迈瑞医疗         公告编号：2019-048



            深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
        关于召开2019年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳迈瑞生物

医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳迈瑞

生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议

审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年

11月15日（星期五）下午14:30召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采

用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2019年第一次临时股东

大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第二十七次会议决议，

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年11月15日（星期五）下午14:30开始；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2019年11月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期间的任
意时间。

    5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的，以第一次有效投票结果为准。

    6．会议的股权登记日：2019 年 11 月 8 日（星期五）。

    7．出席对象：

    （1）股权登记日为 2019 年 11 月 8 日（星期五），截至 2019 年 11 月 8 日下

午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全

体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委

托书见附件 3），该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞

总部大厦会议室。



    二、会议审议事项

    1．审议《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》；

    2．审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人

的议案》；

    2.01 选举李西廷先生为公司第七届董事会非独立董事；

    2.02 选举徐航先生为公司第七届董事会非独立董事；

    2.03 选举成明和先生为公司第七届董事会非独立董事；
    2.04 选举吴昊先生为公司第七届董事会非独立董事；

    2.05 选举郭艳美女士为公司第七届董事会非独立董事；

    3．审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的

议案》；

    3.01 选举奚浩先生为公司第七届董事会独立董事；

    3.02 选举吴祈耀先生为公司第七届董事会独立董事；

    3.03 选举姚辉先生为公司第七届董事会独立董事；

    4．审议《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人

的议案》；

    4.01 选举汤志先生为第七届监事会非职工代表监事；

    4.02 选举冀强先生为第七届监事会非职工代表监事；

    5．审议《关于撤销变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。

    本次股东大会审议的议案中，议案2《关于公司董事会换届选举暨提名第七

届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果是否有效以议案1《关于调整董事

会成员人数暨修订<公司章程>的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当议

案1获审议通过后，议案2的表决结果方为有效。

    以上议案中第1、2、3、5项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，

第4项已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在

中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的

相关公告。

    上述第1、5项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述第2、3、4项议案需采用累积投票

方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职

资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述议案的表决结果

均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。



    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                           备注
    提案编码               提案名称                     该列打勾的栏
                                                          目可以投票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
                             非累积投票提案
               《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章
     1.00                                                    √
               程>的议案》
        累积投票提案；采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                《关于公司董事会换届选举暨提名第七届
     2.00                                             应选人数 5 人
                董事会非独立董事候选人的议案》
                选举李西廷先生为公司第七届董事会非独
     2.01                                                    √
                立董事；
                选举徐航先生为公司第七届董事会非独立
     2.02                                                    √
                董事；
                选举成明和先生为公司第七届董事会非独
     2.03                                                    √
                立董事；
                选举吴昊先生为公司第七届董事会非独立
     2.04                                                    √
                董事；
                选举郭艳美女士为公司第七届董事会非独
     2.05                                                    √
                立董事；
                《关于公司董事会换届选举暨提名第七届
     3.00                                             应选人数 3 人
                董事会独立董事候选人的议案》
                选举奚浩先生为公司第七届董事会独立董
     3.01                                                    √
                事
                选举吴祈耀先生为公司第七届董事会独立
     3.02                                                    √
                董事
                选举姚辉先生为公司第七届董事会独立董
     3.03                                                    √
                事
                《关于公司监事会换届选举暨提名第七届
     4.00                                             应选人数 2 人
                监事会非职工监事候选人的议案》
                选举汤志先生为第七届监事会非职工代表
     4.01                                                    √
                监事
               选举冀强先生为第七届监事会非职工代表
     4.02                                                    √
               监事
                            非累积投票提案
                 《关于撤销变更注册地址暨修订<公司章
     5.00                                                       √
                 程>的议案》


    四、会议登记事项

    1．现场参会登记时间：2019年11月11日—13日（星期一至星期三）

9:30-12:00，14:00-17:30。

    2．现场参会签到地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈

瑞总部大厦会议室（详细签到地点视现场参会报名人数而定，后续根据参会

股东登记表中预留的参会人联系方式另行具体通知）。

    3．现场参会签到时间：2019年11月15日下午13:00—14:15

    4．现场参会登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、

股东账户卡/持股凭证进行登记；

    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证

件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡

/持股凭证进行登记；

    （3）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，

代理人应持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具

的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东的股东账户卡/持股凭证办理登记

手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，

公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 2），

以便登记确认。说明如下：

    a. 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参
会股东登记表》于 2019 年 11 月 13 日（星期三）17:30 前发送至公司指定邮箱

ir@mindray.com，邮件主题请注明“2019 年第一次临时股东大会”。

    b. 采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2019 年 11 月 13 日（星期三）

17:30 前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请

注明“2019 年第一次临时股东大会”字样）。

    邮寄地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞医疗董事会办

公室（信封请注明“2019 年第一次临时股东大会”字样）；邮政编码：518057。

    5．注意事项：

    出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供

复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字），出席人身份证和

授权委托书必须出示原件，并按时到场办理签到手续。

    6．其他：

    （1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿

及交通费用自理；

    （2）现场会议联系方式：

    联系人：林小姐

    电话： 0755-8188 8398

    邮箱： ir@mindray.com



    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件1。



    六、备查文件

    1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决
议》；

    2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。



    附件：

    1、《参加网络投票的具体操作流程》；

    2、《参会股东登记表》；

    3、《授权委托书》。



    特此公告。




                                深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会


                                                      2019 年 10 月 30 日
附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系

统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

    一、投票的程序

    1、投票代码：365760

    2、投票简称：迈瑞投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个

提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额

选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意

某候选人，可以对该候选人投0票。

                     示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
              投给候选人的选举票数                     填报
                对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
                对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                        …                              …
                      合 计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为5位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

    股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    ② 选举独立董事（如议案3，采用等额选举，应选人数为3位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

    ③     选举非职工代表监事（如议案4，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，

结束时间为2019年11月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服

务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏

目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2：


                               深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

                         2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表


                                                   股 东 身份 证号 码 /
        股东姓名/名称
                                                   统一社会信用代码

        股东账户号码（深 A）                       股东持股数量（股）
股东

信息    股东联系电话                               股东电子邮箱


        股东地址/邮编


        参会人姓名                                 参会人身份证


        参会人联系手机                             参会人电子邮箱

        参会人联系地址
参 会 /邮编

人 信 参会人在下方三个选项符合情形前的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“四、会议登记

息      事项”中所要求之文件。

        □ 自然人股东本人参会


        □ 法人股东法定代表人参会


        □ 代理人接受股东委托参会




                           股东签名（法人股东盖章）：

                                                                           年    月    日
说明：
1、股东姓名/名称须与股东名册上所载的相同；
2、请确保准确填写参会人有效的联系方式，后续将根据上表中预留的联系方式

另行通知现场会议签到地点及参会注意事项；
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 11 月 13 日下午 17:30 以前以
电子邮件或信函方式送达公司，不接受电话登记；
4、若不是自然人股东本人或法人股东法定代表人亲自参会，则须提供有效的授
权委托书（见附件 3）作为受托人参会；

5、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
附件3：


                              授权委托书



    兹全权委托             先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳迈瑞生

物医疗电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依

照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托

人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认

为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托

事项承担相应的法律责任。

    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

束之时止。

    委托人对受托人的指示如下：


                                                  备注
 提案编码                 提案名称               该列打勾    同意 反对 弃权
                                                 的栏目可
                                                 以投票
                  总议案：除累积投票提案外的所
    100                                             √
                            有提案

                               非累积投票提案

              《关于调整董事会成员人数暨修订<
    1.00                                            √
              公司章程>的议案》

             累积投票提案；采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

              《关于公司董事会换届选举暨提名
    2.00      第七届董事会非独立董事候选人的             应选人数 5 人
              议案》
              选举李西廷先生为公司第七届董事
    2.01                                            √
              会非独立董事；
              选举徐航先生为公司第七届董事会
    2.02                                            √
              非独立董事；
              选举成明和先生为公司第七届董事
    2.03                                                  √
              会非独立董事；
              选举吴昊先生为公司第七届董事会
    2.04                                                  √
              非独立董事；
              选举郭艳美女士为公司第七届董事
    2.05                                                  √
              会非独立董事；
              《关于公司董事会换届选举暨提名
    3.00      第七届董事会独立董事候选人的议                   应选人数 3 人
              案》
              选举奚浩先生为公司第七届董事会
    3.01                                                  √
              独立董事
              选举吴祈耀先生为公司第七届董事
    3.02                                                  √
              会独立董事
              选举姚辉先生为公司第七届董事会
    3.03                                                  √
              独立董事
              《关于公司监事会换届选举暨提名
    4.00      第七届监事会非职工监事候选人的                   应选人数 2 人
              议案》
              选举汤志先生为第七届监事会非职
    4.01                                                  √
              工代表监事
              选举冀强先生为第七届监事会非职
    4.02                                                  √
              工代表监事

                                   非累积投票提案

              《关于撤销变更注册地址暨修订<公
    5.00                                                  √
              司章程>的议案》


重要提示：

1. 对于非累积投票提案：“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃

   权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2. 对于累积投票提案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人

   数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董

   事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




受托人（签字）：

受托人居民身份证号码：
委托股东名称：

委托人居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

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委托人持股数：




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                                委托日期：