证券代码：300760               证券简称：迈瑞医疗             公告编号：2019-053



                   深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）于 2019 年

11 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议及第七届监事会第

一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。现将相关情况

公告如下：

    一、第七届公司董事会组成情况

    非独立董事：李西廷先生（董事长）、徐航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士

    独立董事：奚浩先生、吴祈耀先生、姚辉先生

    上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公

司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担

任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事

的任职资格和独立性在公司 2019 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案

审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，

独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

    二、第七届董事会各专门委员会组成情况

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门

委员会，各专门委员会组成情况如下：

    审计委员会：奚浩先生（主任委员）、姚辉先生、成明和先生
    提名委员会：姚辉先生（主任委员）、奚浩先生、李西廷先生

    薪酬与考核委员会：吴祈耀先生（主任委员）、奚浩先生、成明和先生

    战略委员会：李西廷先生（主任委员）、徐航先生、成明和先生、吴昊先生、奚浩先生、

吴祈耀先生

    三、第七届公司监事会组成情况

    非职工代表监事：汤志先生（监事会主席）、冀强先生

    职工代表监事：姜敏女士

    上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公

司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担

任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会成

员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数

的三分之一。

    四、高级管理人员聘任情况

    总经理：成明和先生

    常务副总经理：吴昊先生

    高级副总经理：李在文先生

    副总经理：尹伦涛先生、黄海涛先生、郭艳美女士、刘来平先生

    董事会秘书：李文楣女士

    财务负责人：赵云女士

    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相

关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监

会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件

及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书李文楣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事

会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
   五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

   公司第六届董事会董事陈锦浩先生届满离任，本次董事会换届选举离任后，陈锦浩先

生不再担任公司董事职务，且未在公司担任其他任何职务。截至本公告日，陈锦浩先生未

直接持有公司股份。陈锦浩先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按

规定遵守有效期内的相关任职承诺。

   公司第六届监事会非职工代表监事穆乐民先生届满离任，本次监事会换届选举离任后，

穆乐民先生不再担任公司监事职务，仍将继续担任公司其他职务。截至本公告日，穆乐民

先生未直接持有公司股份。穆乐民先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后

仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。

   公司原财务负责人许华女士届满离任，本次董事会换届选举离任后，许华女士不再担

任公司财务负责人职务，将继续在公司担任顾问职务。截至本公告日，许华女士未直接持

有公司股份。许华女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守

有效期内的相关任职承诺。

   公司对届满离任的陈锦浩先生、穆乐民先生及许华女士在任期间为公司发展所做出的

贡献表示衷心感谢！



   特此公告。


                                         深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

                                                              2019 年 11 月 15 日