证券代码：300760                证券简称：迈瑞医疗              公告编号：2019-057



                   深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
                    第七届监事会第二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于

2019年12月13日在迈瑞总部大厦会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2019年12月10日

以电子邮件等方式送达全体监事。

    会议由公司监事会主席汤志先生主持。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有

限公司章程》等有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：公司及子公司拟继续使用额度不超过人民币35亿元（含本数）额度

的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限

于结构性存款、收益型凭证等），决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证公司及子公司募投项目资金需求的基

础上，对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项

目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司及子公司对部

分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合
公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意公司及子公司对不超过人民币35亿元（含本

数）的闲置募集资金继续进行现金管理。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开

展。

    具 体 内 容详 见公 司 同日 刊 载于 中 国证 监 会指 定创 业 板信 息 披露 网 站巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于继续使用部分闲置

募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。



    三、备查文件

    1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。



    特此公告。




                                               深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司监事会


                                                                         2019 年 12 月 16 日