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公司公告

迈瑞医疗:2021年度监事会工作报告2022-04-20  

                                         深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

                      2021 年度监事会工作报告



    2021 年度,公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《深圳迈瑞生
物医疗电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《深圳迈瑞生
物医疗电子股份有限公司监事会议事规则》等法律、法规及公司内部制度的规定,
本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有
效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况
进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2021 年监事会主要工作情况汇
报如下:

    一、报告期内监事会工作情况

    报告期内,公司监事会共召开 3 次会议,认真审议相关事项,履行了监事会
的监督职责,具体情况汇报如下:

    1、2021 年 4 月 27 日,召开第七届监事会第八次会议,审议关于<2020 年度
内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》、《关
于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘 2021 年
度会计师事务所的议案》、《关于公司全资子公司开展远期结售汇业务的议案》、
《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议
案》、《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2021 年第一季度报告>
的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于 2021 年度为公司及
董监高等相关人员购买责任险的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
等 12 项议案。

    2、2021 年 8 月 24 日,召开第七届监事会第九次会议,审议《关于<2021
年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》等 2 项议案。

    3、2021 年 10 月 18 日,召开第七届监事会第十次会议,审议《关于<2021
年第三季度报告>的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》等 2 项议案。

    2021 年度,除召开上述监事会会议外,公司监事会还密切关注公司经营运
作情况、认真监督公司财务及资金运用等情况,检查公司董事会和经营层职务行
为,为公司的规范运作提供了保障。

    二、监事会对有关事项的审查

    1、监事会对公司依法运作情况的意见

    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求,2021 年度,监事会
认真履行职责,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行
了严格的监督。监事会认为:公司能够依照国家有关法律法规、《公司章程》以
及股东大会、董事会的决议和授权运作,法人治理结构比较合理规范;公司建立
了较完善的内部控制制度,能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作;公
司重大决策科学合理,决策程序合法;公司信息披露真实及时准确完整。

    公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责,没有发现违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为。

    2、监事会检查公司财务的情况

    报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查,认为:公司财
务会计制度基本健全,内控制度得到有效的贯彻执行,财务运作规范、财务状况
良好。公司 2021 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事对公司 2021 年年度
报告进行了认真审核,认为 2021 年年度报告内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    3、公司募集资金使用情况与管理情况

    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,监事会认为:公司
募集资金的使用及管理程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定的要求,募集资金的使用合法、合规,
未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2021 年募集资金存放与
使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况。

    4、审议监督公司的重大事项

    监事会审查监督了公司报告期内的重大事项,认为:公司的重大事项均履行
了董事会以及股东大会的决策程序,重大事项的决策程序合法合规。

    5、审议公司内部控制评价报告

    监事会对公司内部控制的有效性进行了评估,认为:公司进一步建立健全了
内部控制体系,制订的各项内部控制制度能够适应当前公司生产经营管理的需
要,公司内部控制制度的执行有效。

    6、审议外部审计机构工作独立性和有效性,确认续聘程序合规性合法性

    公司监事会认为:公司聘任的外部审计机构具备独立性和有效性的要求,公
司续聘外部审计机构的程序合法合规。

    7、审议公司关联交易的情况

    报告期内,公司无重大关联交易行为发生。

    8、审议公司的利润分配方案

    监事会认真审议了公司 2020 年度利润分配预案,同意董事会提出的《关于
2020 年度利润分预案的议案》,监事会认为:公司利润分配方案符合法律法规的
要求,符合《公司章程》的规定和公司发展的实际,充分保护了股东的合法权益。

    三、2022 年度监事会工作计划

    2022 年监事会将继续忠实勤勉地履行职责,进一步促进公司法人治理结构
的完善和经营管理的规范运营,树立公司良好的诚信形象。2022 年度监事会的
工作计划主要有以下几方面:

    1、加强学习和培训交流,提高监事履职的专业业务能力。
       公司监事会要把学习贯彻落实。要按照对监事会提出的新要求,规范公司监
事会的工作,改进监事会的监督方式和方法,进一步提高监事会的监督能力和水
平。

       2、监督公司规范运作。

       督促内部控制体系的建设与有效运行。加强对董事会决策程序的合法合规性
进行监督。同时,要加强对公司信息披露工作的监督,督促公司进一步提高信息
披露的质量,切实维护公司利益和股东利益。

       3、加强财务监督检查,审阅定期审阅财务报告,监督公司的财务运行状况。

       4、审议监督公司其他重大事项,包括重大交易事项,重大融资,重大投资、
对外担保、委托理财等事项,持续关注重大关联交易。




                                  深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司监事会

                                                         2022 年 4 月 20 日