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公司公告

迈瑞医疗:2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告2022-05-27  

                        证券代码:300760               证券简称:迈瑞医疗              公告编号:2022-032



                   深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
           2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



   一、持有人会议召开情况
    深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年员工持股计划第一次
持有人会议于 2022 年 5 月 27 日以通讯会议的方式召开。会议由公司董事会秘书李文楣主
持。本次会议应出席持有人 2,507 人,实际出席持有人 2,507 人,代表 2022 年员工持股计
划有表决权的份额为 3,048,662 份,占 2022 年员工持股计划有表决权份额总数的 100%。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2022 年员
工持股计划的有关规定,会议合法有效。

   二、持有人会议审议情况
    经与会持有人逐项审议,通过以下议案:
    (一) 审议通过《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》
    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《深圳
迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》和《深圳迈瑞生物医疗
电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定,同意设立 2022 年员工持
股计划管理委员会,作为 2022 年员工持股计划的日常管理与监督机构,对员工持股计划
持有人会议负责,代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会
主任 1 名,任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。
    表决结果:同意 3,048,662 份,占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的
100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%;弃权 0 份,
占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
    (二) 审议通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
    为保证公司 2022 年员工持股计划管理委员会的规范运作,选举张琼、陈敏灵、阳燕
波为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员,任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。
    本次选举的管理委员会委员不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、
监事及高级管理人员,且与前述主体不存在关联关系。
    表决结果:同意 3,048,662 份,占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的
100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%;弃权 0 份,
占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
    同日,公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举张琼为 2022 年员
工持股计划管理委员会主任,任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。
    (三) 审议通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划
相关事宜的议案》
    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施,根据《深圳迈瑞生物医疗电子股份有
限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定,现授权 2022 年员工持股计划管理委
员会办理本次员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:
    (1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
    (2)开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户;
    (3)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;
    (4)代表全体持有人行使股东权利;
    (5)管理员工持股计划利益分配;
    (6)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人
所持份额的处理事项等;
    (7)决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;
    (8)办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记。
    (9)制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等
再融资事宜的方案;
    (10)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
    (11)代表全体持有人签署相关文件;
    (12)持有人会议授权的其他职责;
    (13)计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
    本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司 2022 年
员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果:同意 3,048,662 份,占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的
100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%;弃权 0 份,
占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。


    特此公告。



                                        深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

                                                               2022 年 5 月 27 日