证券代码：300760               证券简称：迈瑞医疗              公告编号：2022-032



                   深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
           2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



   一、持有人会议召开情况
    深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次
持有人会议于 2022 年 5 月 27 日以通讯会议的方式召开。会议由公司董事会秘书李文楣主
持。本次会议应出席持有人 2,507 人，实际出席持有人 2,507 人，代表 2022 年员工持股计
划有表决权的份额为 3,048,662 份，占 2022 年员工持股计划有表决权份额总数的 100%。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2022 年员
工持股计划的有关规定，会议合法有效。

   二、持有人会议审议情况
    经与会持有人逐项审议，通过以下议案：
    （一） 审议通过《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》
    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳
迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》和《深圳迈瑞生物医疗
电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立 2022 年员工持
股计划管理委员会，作为 2022 年员工持股计划的日常管理与监督机构，对员工持股计划
持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会
主任 1 名，任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。
    表决结果：同意 3,048,662 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
    （二） 审议通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
    为保证公司 2022 年员工持股计划管理委员会的规范运作，选举张琼、陈敏灵、阳燕
波为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。
    本次选举的管理委员会委员不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、
监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
    表决结果：同意 3,048,662 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
    同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张琼为 2022 年员
工持股计划管理委员会主任，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。
    （三） 审议通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划
相关事宜的议案》
    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，根据《深圳迈瑞生物医疗电子股份有
限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权 2022 年员工持股计划管理委
员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
    （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    （2）开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
    （3）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
    （4）代表全体持有人行使股东权利；
    （5）管理员工持股计划利益分配；
    （6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人
所持份额的处理事项等；
    （7）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
    （8）办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记。
    （9）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等
再融资事宜的方案；
    （10）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
    （11）代表全体持有人签署相关文件；
    （12）持有人会议授权的其他职责；
    （13）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
    本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司 2022 年
员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 3,048,662 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。


    特此公告。



                                        深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

                                                               2022 年 5 月 27 日