证券代码：300762                证券简称：上海瀚讯        公告编号：2020-022




                   上海瀚讯信息技术股份有限公司

                   第二届监事会第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况
   上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于 2020
年 4 月 23 日 14 时在上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼会议室召开第二届监事
会第三次会议。会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以邮件、短信方式通知公司全体
监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会
主席张楠先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议表决情况如下：


    1、 审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


   2、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告的议
案》
   经审议，监事会认为：公司编制的《2019 年度财务决算及 2020 年财务预算
报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果以及 2020 年财务
预算情况。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


    3、审议通过了《关于 2019 年度审计报告的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


    4、审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
   经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


    5、审议通过了《关于 2019 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议
    案》
   经审议，监事会认为：《关于 2019 年度公司利润分配及资本公积金转增股本
预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼
顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也
不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，
同意公司董事会制定的《关于 2019 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预
案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


    6、审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交
易预计的议案》
    与会监事一致认为，公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，
对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此日常关联交易而对关
联人形成依赖。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


    7、审议通过了《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的
专项说明>的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


    8、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    经审核，公司监事会认为，公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市募集资金存放与使用的相关规定，不存在募
集资产存放与使用违规的情形。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


   9、审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
   经审核，公司监事会认为，公司 2019 年度内部控制自我评价报告全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    10、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
   经审核，公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，对公司 2019 年度及本期总资产、负债总额、净资产
及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司
及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
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    11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
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    12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


    13、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》
   经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


    14、审议通过了《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》


   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


备查文件：
1、上海瀚讯信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议




                                           上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2020 年 4 月 27 日