证券代码：300762                证券简称：上海瀚讯       公告编号：2020-059



                    上海瀚讯信息技术股份有限公司

                   第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
       上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2020 年 10 月 28 日在上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 23 日通过邮件的方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

       会议由公司董事长卜智勇先生主持。本次会议的召集、召开及程序符合我
国《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）和《上海瀚讯信息技术股份有
限公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决
议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    公司根据 2020 年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2020 年第三季度
报告》。经董事会认真审议，通过了该议案，并同意将公司《2020 年第三季度
报告》刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年第三季度报告》全文，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于新增公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    公司根据 2020 年度实际经营需要，拟新增对与关联方中国科学院上海微系
统与信息技术研究所发生向关联人委托技术开发的关联交易预计，预计本次新增
关联交易金额不超过 1,000 万元。
    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司监事会
对该事项发表了同意的意见。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增公司 2020 年度日常关联交易预计
的公告》。
    关联董事卜智勇、张波回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第二届董事会第九次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
    3、 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    4、 深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                            上海瀚讯信息技术股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2020 年 10 月 30 日