上海瀚讯：《公司章程》修订对照表2020-12-05
《公司章程》修订对照表
（经公司【第二届董事会第十一次会议】审议通过，待公司【2020 年第三次临时股东大会】审议）
序号 原《公司章程》内容 修改后的章程条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 21,337.6 万元 第六条 公司注册资本为人民币 21,502.3 万元
2 第十九条 经 中 国 证 券 监 督管 理 委 员 会 证 监 许 可 第十九条 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]246
[2019]246 号文核准，公司于 2019 年 3 月 11 日首次向社会 号文核准，公司于 2019 年 3 月 11 日首次向社会公众公开发行
公众公开发行人民币普通股 3,336 万股，于 2019 年 3 月 14 人民币普通股 3,336 万股，于 2019 年 3 月 14 日在深圳证券交
日在深圳证券交易所创业板上市。公司发行的股份，在中 易所创业板上市。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限
国证券登记结算有限公司集中存管。 公司集中存管。
公司股票被终止上市后，将直接退市。但公司退市后 公司股票被终止上市后，将直接退市。但公司退市后如符
如符合全国中小企业股份转让系统条件的，公司可委托主 合全国中小企业股份转让系统条件的，公司可委托主办券商办
办券商办理在全国中小企股份转让系统进行股份转让的事 理在全国中小企股份转让系统进行股份转让的事宜。
宜。 公司股份总数为 21,502.3 万股，均为普通股。
公司股份总数为 21,337.6 万股，均为普通股。
3 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所
证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
卖出该股票不受 6 个月时间限制。…… 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。……
4 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
职权： 权：
…… ……
(十七) 审议公司发生的达到下列标准之一的交易（公 (十七) 审议公司发生的达到下列标准之一的交易（提供
司受赠现金资产除外）：（1）交易涉及的资产总额占公司最 担保、提供财务资助除外）：（1）交易涉及的资产总额占公司
近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同 最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同
时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2） 时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易
交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入 标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且 近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过
绝对金额超过 3000 万元；（3）交易标的（如股权) 在最近 5000 万元；（3）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关
一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，
计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 300 万元；（4）交 且绝对金额超过 500 万元；（4）交易的成交金额（含承担债务
易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审 和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金
计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 3000 万元；（5）交 额超过 5000 万元；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计
易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；
50％以上，且绝对金额超过 300 万元； 上述交易中，对于购买、出售资产的交易，不含购买原材
上述交易中，对于购买、出售资产的交易，不含购买 料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资
原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营 产交易，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在
相关的资产交易，但资产置换中涉及购买、出售此类资产 内。
的，仍包含在内。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计 (十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应
算。 当由股东大会决定的其他事项。
(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其
应当由股东大会决定的其他事项。 他机构和个人代为行使。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或
其他机构和个人代为行使。
5 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
议通过。 过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最 期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资
（三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计 产的 30%以后提供的任何担保；
总资产的 30%以后提供的任何担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计 产的 30%；
总资产的 30%； （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计 产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币；
净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元人民币； （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （八）本章程规定的其他担保情形。
（八）本章程规定的其他担保情形。……
6 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的， 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书
须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机 面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券
构和证券交易所备案。 交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 在发出股东大会通知至股东大会结束当日期间，召集股东持股
比例不得低于 10%。
7 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案
提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发
见的，发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董 布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及
事的意见及理由。 理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中
知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股 明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网
东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股 络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当
东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召 日上午 9:15，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午
开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束 3:00。
当日下午 3:00。 股东大会的现场会议日期和股权登记日都应当为交易日。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于 2 个工作日
作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 且不多于 7 个工作日，股权登记日和网络投票开始日之间应当
至少间隔 2 个交易日。股权登记日一旦确认，不得变更。
8 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的， 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东
股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料， 大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包
至少包括以下内容： 括以下内容：
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况； (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况，其中应当特别说
(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在 明在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联
关联关系； 方单位的工作情况；
(三)披露持有本公司股份数量； (二)专业背景、从业经验等；
(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 (三)是否存在不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
易所惩戒。…… (四)是否与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；
(五)交易所要求披露的其他重要事项。……
9 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应
职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露 向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在 董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原
部门规章和本章程规定，履行董事职务。 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履
行董事职务。
10 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立
限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织 严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专
有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司进行对外投资、收购出售资产（不包括与日常经 本章程所称“交易”，包括下列类型的事项：
营相关的资产购买或出售行为）、委托理财、资产抵押等交 （一）购买或者出售资产；
易时，达到下列标准之一的：（1）交易涉及的资产总额占 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或
公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资 者增资全资子公司除外）；
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 （三）提供财务资助（含委托贷款）；
据；（2）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的 （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控
营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 股子公司的担保）；
以上，且绝对金额超过 500 万元；（3）交易标的（如股权) （五）租入或者租出资产；
在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；4） （七）赠与或者受赠资产；
交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经 （八）债权或者债务重组；
审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；（5） （九）研究与开发项目的转移；
交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 （十）签订许可协议；
10%以上，且绝对金额超过 100 万元；（6）公司正常生产经 （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权
营中发生的单笔交易合同金额占公司最近一个会计年度经 利等）；
审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元的； （十二）深圳证券交易所认定的其他交易。
由董事会审议批准；如交易金额达到第四十条第（十七） 公司下列活动不属于前款规定的事项：
项的标准，应报股东大会审议批准。 （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含
资产置换中涉及购买、出售此类资产）；
（二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资
产置换中涉及购买、出售此类资产）；
（三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务
活动。
公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下
列标准之一的：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审
计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的（如股权)
在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（3）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润
占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金
额超过 100 万元；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过
1000 万元；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；（6）公
司正常生产经营中发生的单笔交易合同金额占公司最近一个
会计年度经审计主营业务收入或者总资产 100%以上，且绝对
金额超过 2 亿元的；由董事会审议批准（指标计算中涉及的数
据如为负值，取其绝对值计算）；如交易金额达到第四十条第
（十七）项的标准，应报股东大会审议批准。
除提供担保、委托理财等本章程及深圳证券交易所其他业
务规则另有规定事项外，公司进行本条第二款规定的同一类别
且标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原
则，适用本条第四款的规定。已按照本条第四款的规定履行义
务的，不再纳入相关的累计计算范围。
11 第一百一十一条 …… 第一百一十一条 ……
公司拟与关联方达成的交易金额低于人民币 1,000 万元 公司拟与关联方达成的交易（提供担保、提供财务资助除外）
或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易， 金额低于人民币 3000 万元或低于公司最近一期经审计净资
由公司董事会和总经理按照公司相关议事规则的规定审议 产绝对值 5%的关联交易，由公司董事会和总经理按照公司相
批准。公司拟与关联方达成的交易金额在人民币 1,000 万 关议事规则的规定审议批准。公司拟与关联方达成的交易（提
元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的 供担保除外）金额超过 3000 万元且占公司最近一期经审计净
关联交易，由公司股东大会审议批准。关联交易涉及提供 资产绝对值 5%以上的关联交易，由公司股东大会审议批准。
财务资助、提供担保和委托理财等事项时，应当以发生额 关联交易涉及提供财务资助、提供担保和委托理财等事项时，
作为计算标准，并按交易类别在连续 12 个月内累计计算。 应当以发生额作为计算标准，并按交易类别在连续 12 个月内
已经按照上述规定履行审批手续的，不再纳入相关的累计 累计计算。已经按照上述规定履行审批手续的，不再纳入相关
计算范围。 的累计计算范围。
12 第一百五十六条 公司利润分配政策为：……重大投资计 第一百五十六条 公司利润分配政策为：……重大投资计划
划或者重大现金支出是指以下情形之一： 或者重大现金支出是指以下情形之一：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%
10%以上； 以上；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入
入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对
绝对金额超过 3000 万元； 金额超过 5000 万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占
占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对 公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
金额超过 300 万元； 超过 500 万元；
4、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近 4、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一
一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过 3000 万元； 期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。…… 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。……
