证券代码：300762             证券简称：上海瀚讯           公告编号：2020-076




                   上海瀚讯信息技术股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
     上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于 2020 年 12 月 3 日（星期四）在上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 11 月 26 日通过邮件的方
式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席张楠主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出
席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：




    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。



    三、备查文件

    1、 第二届监事会第九次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。



                             上海瀚讯信息技术股份有限公司

                                                    监事会

                                         2020 年 12 月 4 日