证券代码：300762            证券简称：上海瀚讯         公告编号：2020-077



                   上海瀚讯信息技术股份有限公司

                   关于董事辞职及补选董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




   上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事贾磊先生提交的辞职函，其申请辞去公司第二届董事会董事、董事会审计
委员会委员职务。辞职后，贾磊先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，
贾磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员
低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。贾磊先生原定任期为 2019 年
11 月 12 日至第二届董事会任期届满。

   截至本公告披露日，贾磊先生未持有公司股份。贾磊先生在担任公司董事期
间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对贾磊先生在任职期间为促进公司规
范运作和发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

   根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，提名委员会
审核，2020 年 12 月 3 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于董事
辞职及补选董事的议案》，公司董事会同意提名严格先生（简历附后）为公司第
二届董事会董事候选人并出任公司第二届董事会提名委员会委员，拟提名熊梓桐
女士（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人并出任公司第二届董事会审计
委员会委员，任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
特此公告。
             上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                    董事会
                         2020 年 12 月 4 日
    附件：

                             严格先生简历
   严格，男，中国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，本科学历。2004
年 6 月毕业于北京大学大学光华管理学院，主修会计学，辅修电子商务 。2004
年 7 月至 2016 年 5 月，担任中国国际金融股份有限公司财务部执行总经理；2016
年 6 月至今，担任中金资本运营有限公司执行总经理。
   2016 年 1 月至今，兼任东田时尚（北京）文化发展股份有限公司监事；2016
年 5 月至今，兼任中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司监事；2016 年 5
月至今，兼任中金佳合（天津）股权投资基金管理有限公司公司监事；2016 年 6
月至今，兼任天津凯利维盛投资管理咨询有限公司公司监事；2016 年 6 月至今，
兼任天津佳成投资管理有限公司公司监事；2017 年 5 月至今，兼任东田时尚（北
京）文化传播有限公司监事。
   2020 年 4 月至今，兼任北京百瑞互联技术有限公司公司董事；2020 年 4 月
至今，兼任上海北京百瑞互联技术有限公司董事；2020 年 5 月至今，兼任江苏
天奈科技股份有限公司公司董事；2020 年 6 月至今，兼任澳斯康生物制药（海
门）有限公司公司董事；2020 年 7 月至今，兼任天津美道嘉业商贸有限公司董
事；2020 年 8 月至今，兼任上海悦蓉餐饮有限公司董事；2020 年 8 月至今，兼
任上海熙香艺享电子商务有限公司董事；2020 年 9 月至今，兼任上海重庆零壹
空间科技集团有限公司董事；2020 年 9 月至今，兼任上海农乐生物制品股份有
限公司董事。
   截至本公告披露日，严格先生通过中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）
公司间接持有上海瀚讯股份 5,042.44 股。与持有公司 5%以上股份的股东、以及
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法
规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
                          熊梓桐女士简历
   熊梓桐，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 1 月出生，硕士研究生
学历。2017 年 3 月毕业于上海交通大学电子信息与电气工程学院，主修信息与
通信工程专业，获工学硕士学位。2017 年 3 月至今，在上海联和投资有限公司
分别担任科技产业投资部分析员、分析师、投资副经理。
   截至本公告披露日，熊梓桐女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及
其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。