上海瀚讯：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告2020-12-05
证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2020-078
上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日召
开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变
更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现
将具体内容公告如下：
一、变更公司注册资本
公司于 2020 年 11 月 12 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于公
司向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定
首次授予日为 2020 年 11 月 12 日，2020 年 12 月 3 日本次限制性股票已完成上
市，本次向激励对象首次授予限制性股票完成后，公司的注册资本由 21,337.6
万元增加至 21,502.3 万元，公司股份总数由 21,337.6 万股增加至 21,502.3 万
股。
二、修订《公司章程》
公司根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况拟
对《公司章程》做如下修订：
序号 原《公司章程》内容 修改后的章程条款
1 第六条 公司 注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币
币 21,337.6 万元 21,502.3 万元
2 第十九条 经 中国证券监督管 第十九条 经中国证券监督管理
理委员会证监许可[2019]246 号文 委 员 会证 监 许可 [2019]246 号文 核
核准，公司于 2019 年 3 月 11 日首 准，公司于 2019 年 3 月 11 日首次向
次向社会 公众公 开发行 人民币普 社 会 公 众 公 开 发行 人 民 币普 通 股
通股 3,336 万股，于 2019 年 3 月 3,336 万股，于 2019 年 3 月 14 日在
14 日在深圳证券交易所创业板上 深圳证券交易所创业板上市。公司发
市。公司发行的股份，在中国证券 行的股份，在中国证券登记结算有限
登记结算有限公司集中存管。 公司集中存管。
公司股票被终止上市后，将直 公司股票被终止上市后，将直接
接退市。但公司退市后如符合全国 退市。但公司退市后如符合全国中小
中小企业股份转让系统条件的，公 企业股份转让系统条件的，公司可委
司可委托 主办券 商办理 在全国中 托主办券商办理在全 国中小企股份
小企股份 转让系 统进行 股份转让 转让系统进行股份转让的事宜。
的事宜。 公司股份总数为 21,502.3 万股，
公司股份总数为 21,337.6 万 均为普通股。
股，均为普通股。
3 第二十九条 公司董事、监事、 第二十九条 公司董事、监事、高
高级管理人员、持有本公司股份 5% 级管理人员、持有本公司股份 5%以上
以上的股东，将其持有的本公司股 的股东，将其持有的本公司股票或者
票在买入后 6 个月内卖出，或者在 其他具有股权性质的证券在买入后 6
卖出后 6 个月内又买入，由此所得 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
收益归本公司所有，本公司董事会 又买入，由此所得收 益归本公司所
将收回其所得收益。但是，证券公 有，本公司董事会将 收回其所得收
司因包销 购入售 后剩余 股票而持 益。但是，证券公司因包销购入售后
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出
6 个月时间限制。…… 该股票不受 6 个月时间限制。……
4 第四十条 股 东大会是公司的 第四十条 股东大会是公司的权
权力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
…… ……
(十七) 审议公司发生的达到 (十七) 审议公司发生的达到下
下列标准之一的交易（公司受赠现 列标准之一的交易（提供担保、提供
金资产除外）：（1）交易涉及的 财务资助除外）：（1）交易涉及的
资产总额 占公司 最近一 期经审计 资产总额占公司最近 一期经审计总
总资产的 50%以上，该交易涉及的 资产的 50%以上，该交易涉及的资产
资产总额 同时存 在账面 值和评估 总额同时存在账面值和评估值的，以
值的，以较高者作为计算数据；（2） 较高者作为计算数据；（2）交易标
交易标的（如股权) 在最近一个会 的（如股权) 在最近一个会计年度相
计年度相 关的营 业收入 占公司最 关的营业收入占公司 最近一个会计
近一个会 计年度 经审计 营业收入 年度经审计营业收入的 50％以上，且
的 50％以上，且绝对金额超过 3000 绝对金额超过 5000 万元；（3）交易
万元；（3）交易标的（如股权) 在 标的（如股权) 在最近一个会计年度
最近一个 会计年 度相关 的净利润 相关的净利润占公司 最近一个会计
占公司最 近一个 会计年 度经审计 年度经审计净利润的 50％以上，且绝
净利润的 50％以上，且绝对金额超 对金额超过 500 万元；（4）交易的
过 300 万元；（4）交易的成交金 成交金额（含承担债务和费用）占公
额（含承担债务和费用）占公司最 司最近一期经审计净资产的 50％以
近一期经审计净资产的 50％以上， 上，且绝对金额超过 5000 万元；（5）
且绝对金额超过 3000 万元；（5） 交易产生的利润占公 司最近一个会
交易产生 的利润 占公司 最近一个 计年度经审计净利润的 50％以上，且
会计年度经审计净利润的 50％以 绝对金额超过 500 万元；
上，且绝对金额超过 300 万元； 上述交易中，对于购买、出售资
上述交易中，对于购买、出售 产的交易，不含购买原材料、燃料和
资产的交易，不含购买原材料、燃 动力，以及出售产品、商品等与日常
料和动力，以及出售产品、商品等 经营相关的资产交易，但资产置换中
与日常经营相关的资产交易，但资 涉及购买、出售此类资产的，仍包含
产置换中涉及购买、出售此类资产 在内。
的，仍包含在内。 上述指标 计算中 涉及 的数据如
上 述 指标 计 算中 涉及 的数 据 为负值，取其绝对值计算。
如为负值，取其绝对值计算。 (十八) 审议法律、行政法规、
(十八) 审议法律、行政法规、 部门规章或本章程规 定应当由股东
部门规章 或本章 程规定 应当由股 大会决定的其他事项。
东大会决定的其他事项。 上述股东 大会的 职权 不得通过
上 述 股东 大 会的 职权 不得 通 授权的形式由董事会 或其他机构和
过授权的 形式由 董事会 或其他机 个人代为行使。
构和个人代为行使。
5 第四十一条 公司下列对外担 第四十一条 公司下列对外担保
保行为，须经股东大会审议通过。 行为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一期
期经审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对外担
担保总额，超过公司最近一期经审 保总额，超过公司最近一期经审计净
计净资产的 50%以后提供的任何担 资产的 50%以后提供的任何担保；
保； （三）公司的对外担保总额，达到或
（三）公司的对外担保总额，达到 超过最近一期经审计总资产的 30%以
或超过最 近一期 经审计 总资产的 后提供的任何担保；
30%以后提供的任何担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保
（四）为资产负债率超过 70%的担 对象提供的担保；
保对象提供的担保； （五）连续十二个月内担保金额超过
（五）连续十二个月内担保金额超 公司最近一期经审计总资产的 30%；
过公司最 近一期 经审计 总资产的 （六）连续十二个月内担保金额超过
30%； 公司最近一期经审计净资产的 50%且
（六）连续十二个月内担保金额超 绝对金额超过 5000 万元人民币；
过公司最 近一期 经审计 净资产的 （七）对股东、实际控制人及其关联
50%且绝对金额超过 3000 万元人民 方提供的担保；
币； （八）本章程规定的其他担保情形。
（七）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保；
（八）本 章程规 定的其 他担保情
形。……
6 第四十九条 监事会或股东决 第四十九条 监事会或股东决定
定自行召集股东大会的，须书面通 自行召集股东大会的，须书面通知董
知董事会,同时向公司所在地中国 事会,同时向公司所在地中国证监会
证监会派 出机构 和证券 交易所备 派出机构和证券交易所备案。
案。 在发出 股东大会通知 至股东大会结
在股东大会决议公告前，召集股东 束当日期间，召集股东持股比例不得
持股比例不得低于 10%。 低于 10%。
7 第五十五条 股东大会的通知 第五十五条 股东大会的通知包
包括以下内容： 括以下内容：
…… ……
股 东 大会 通 知和 补充 通知 中 股东大会 通知和 补充 通知中应
应当充分、完整披露所有提案的全 当充分、完整披露所有提案的全部具
部具体内容。拟讨论的事项需要独 体内容。拟讨论的事项需要独立董事
立董事发表意见的，发布股东大会 发表意见的，发布股东大会通知或补
通知或补 充通知 时应同 时披露独 充通知时应同时披露 独立董事的意
立董事的意见及理由。 见及理由。
股 东 大会 采 用网 络或 其他 方 股东大会 采用网 络或 其他方式
式的，应当在股东大会通知中明确 的，应当在股东大会通知中明确载明
载明网络 或其他 方式的 表决时间 网络或其他方式的表 决时间及表决
及表决程序。股东大会网络或其他 程序。股东大会网络或其他方式投票
方式投票的开始时间，不得早于现 的开始时间，不得早于现场股东大会
场股东大会召开前一日下午 3:00， 召开当日上午 9:15，其结束时间不得
并 不得迟 于现场 股东大 会召开 当 早 于 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 下 午
日上午 9:30，其结束时间不得早于 3:00。
现场股东大会结束当日下午 3:00。 股 东大会 的现场 会议日 期和股
股 权 登记 日 与会 议日 期之 间 权登记日都应当为交易日。
的间隔应当不多于 7 个工作日。股 股权登记 日与会 议日 期之间的
权登记日一旦确认，不得变更。 间隔应当不少于 2 个工作日且不多于
7 个工作日，股权登记日和网络投票
开始日之间应当至少间隔 2 个交易
日。股权登记日一旦确认，不得变更。
8 第五十六条 股东大会拟讨论 第五十六条 股东大会拟讨论董
董事、监事选举事项的，股东大会 事、监事选举事项的，股东大会通知
通知中将充分披露董事、监事候选 中将充分披露董事、监事候选人的详
人的详细 资料， 至少包 括以下内 细资料，至少包括以下内容：
容： (一)教育背景、工作经历、兼职等个
(一)教育背景、工作经历、兼职等 人情况，其中应当特别说明在持有公
个人情况； 司 5%以上有表决权股份的股东、实际
(二 )与本公 司或本公 司的控股股 控制人及关联方单位的工作情况；
东 及实际 控制人 是否存 在关联关 (二)专业背景、从业经验等；
系； (三)是否存在不得担任董事、监事、
(三)披露持有本公司股份数量； 高级管理人员的情形；
(四 )是否受 过中国证 监会及其他 (四)是否与持有公司 5%以上有表决
有 关部门 的处罚 和证券 交易所惩 权股份的股东、实际控制人、公司其
戒。 他董事、监事和高级管理人员存在关
联关系；
(五)交易所 要求披露的其他重要事
项。
9 第一百条 董 事可以在任期届 第一百条 董事可以在任期届满
满以前提出辞职。董事辞职应向董 以前提出辞职。董事辞职应向董事会
事会提交书面辞职报告。董事会将 提交书面辞职报告。董事会将在 2 日
在 2 日内披露有关情况。 内披露有关情况。
如因董事 的辞职 导致公 司董事会 如因董事的辞职导致 公司董事会低
低于法定最低人数时，在改选出的 于法定最低人数时，或独立董事辞职
董事就任前，原董事仍应当依照法 导致独 立董事人数少 于董事会成员
律、行政法规、部门规章和本章程 的三分 之一或者独立 董事中没有会
规定，履行董事职务。 计专业人士时，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法
规、部门规章和本章程规定，履行董
事职务。
10 第一百一十条 董事会应当确 第一百一十条 董事会应当确定
定对外投资、收购出售资产、资产 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
抵押、对外担保事项、委托理财、 对外担保事项、委托理财、关联交易
关联交易的权限，建立严格的审查 的权限，建立严格的 审查和决策程
和决策程序；重大投资项目应当组 序；重大投资项目应 当组织有关专
织有关专家、专业人员进行评审， 家、专业人员进行评审，并报股东大
并报股东大会批准。 会批准。
公司进行对外投资、收购出售 本章程所称“交易”，包括下列
资产（不包括与日常经营相关的资 类型的事项：
产购买或出售行为）、委托理财、 （一）购买或者出售资产；
资产抵押等交易时，达到下列标准 （二）对外投资（含委托理财、
之一的：（1）交易涉及的资产总 对子公司投资等，设立或者增资全资
额 占公司 最近一 期经审 计总资产 子公司除外）；
的 10%以上，该交易涉及的资产总 （三）提供财务资助（含委托贷
额同时存在账面值和评估值的，以 款）；
较高者作为计算数据；（2）交易 （四）提供担保（指上市公司为
标的（如股权) 在最近一个会计年 他人提供的担保，含对控股子公
度 相关的 营业收 入占公 司最近一 司的担保）；
个会计年度经审计营业收入的 10% （五）租入或者租出资产；
以上，且绝对金额超过 500 万元； （六）签订管理方面的合同（含
（3）交易标的（如股权) 在最近 委托经营、受托经营等）；
一 个会计 年度相 关的净 利润占公 （七）赠与或者受赠资产；
司 最近一 个会计 年度经 审计净利 （八）债权或者债务重组；
润的 10%以上，且绝对金额超过 100 （九）研究与开发项目的转移；
万元；（4）交易的成交金额（含 （十）签订许可协议；
承担债务和费用）占公司最近一期 （十一）放弃权利（含放弃优先
经审计净资产的 10%以上，且绝对 购买权、优先认缴出资权利等）；
金额超过 500 万元；（5）交易产 （十二）深圳证券交易所认定的
生 的利润 占公司 最近一 个会计年 其他交易。
度经审计净利润的 10%以上，且绝 公 司下列 活动不 属于前 款规定
对金额超过 100 万元；（6）公司 的事项：
正 常生产 经营中 发生的 单笔交易 （一）购买与日常经营相关的原
合 同金额 占公司 最近一 个会计年 材料、燃料和动力（不含资产置换中
度经审计主营业务收入 50%以上， 涉及购买、出售此类资产）；
且绝对金额超过 1 亿元的；由董事 （二）出售产品、商品等与日常
会审议批准；如交易金额达到第四 经营相关的资产（不含资产置换中涉
十条第（十七）项的标准，应报股 及购买、出售此类资产）；
东大会审议批准。 （三）虽进行前款规定的交易事
项但属于公司的主营业务活动。
公司发生的交易（提供担保、提
供财务资助除外）达到下列标准之一
的：（1）交易涉及的资产总额占公
司最 近一期经 审计总资产 的 10%以
上，该交易涉及的资产总额同时存在
账面值和评估值的，以较高者作为计
算数据；（2）交易标的（如股权) 在
最近一 个会计年度相 关的营业收入
占公司 最近一个会计 年度经审计营
业收入的 10%以上，且绝对金额超过
1000 万元；（3）交易标的（如股权)
在最近 一个会计年度 相关的净利润
占公司 最近一个会计 年度经审计净
利润 的 10%以 上，且绝对 金额超过
100 万元；（4）交易的成交金额（含
承担债务和费用）占公司最近一期经
审计净资产的 10%以上，且绝对金额
超过 1000 万元；（5）交易产生的
利润占 公司最近一个 会计年度经审
计净利润的 10%以上，且绝对金额超
过 100 万元；（6）公司正常生产经
营中发 生的单笔交易 合同金额占公
司最近 一个会计年度 经审计主营业
务收入或者总资产 100%以上，且绝
对金额超过 2 亿元的；由董事会审议
批准（指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算）；如交易金额
达到第四十条第（十七）项的标准，
应报股东大会审议批准。
除提供担保、委托理财等本章程
及深圳 证券交易所其 他业务规则另
有规定事项外，公司进行本条第二款
规定的 同一类别且标 的相关的交易
时，应当按照连续十二个月累计计算
的原则，适用本条第四款的规定。已
按照本条第四款的规定履行义务的，
不再纳入相关的累计计算范围。
11 第一百一十一条 …… 第一百一十一条 ……
公司拟与 关联方 达成的 交易金额 公司拟与关联方达成的交易（提供担
低于人民币 1,000 万元或低于公 保、提供财务资助除外）金额低于人
司最近一 期经审 计净资 产绝对 值 民币 3000 万元或低于公司最近一
5%的关联交易，由公司董事会和总 期经审计净资产绝对值 5%的关联交
经理按照 公司相 关议事 规则的规 易，由公司董事会和总经理按照公司
定审议批准。公司拟与关联方达成 相关议事规则的规定审议批准。公司
的交易金额在人民币 1,000 万元 拟与关联方达成的交易（提供担保除
以 上 且占公司最近一期 经审计净 外）金额超过 3000 万元且占公司最
资产绝对值 5%以上的关联交易， 近一期经审计净资产绝对值 5%以上
由公司股东大会审议批准。关联交 的关联交易，由公司股东大会审议批
易涉及提供财务资助、提供担保和 准。关联交易涉及提供财务资助、提
委托理财等事项时，应当以发生额 供担保和委托理财等事项时，应当以
作为计算标准，并按交易类别在连 发生额作为计算标准，并按交易类别
续 12 个月内累计计算。已经按照 在连续 12 个月内累计计算。已经按
上述规定履行审批手续的，不再纳 照上述规定履行审批手续的，不再纳
入相关的累计计算范围。 入相关的累计计算范围。
12 第一百五十六条 公司利润分配 第一百五十六条 公司利润分配政
政策为：……重大投资计划或者重 策为：……重大投资计划或者重大现
大现金支出是指以下情形之一： 金支出是指以下情形之一：
1、交易涉及的资产总额占公司最 1、交易涉及的资产总额占公司最近
近一期经审计总资产的 10%以上； 一期经审计总资产的 50%以上；
2、交易标的（如股权）在最近一 2、交易标的（如股权）在最近一个
个会计年 度相关 的营业 收入占公 会计年度相关的营业 收入占公司最
司最近一 个会计 年度经 审计营业 近一个会计年度经审 计营业收入的
收入的 50%以上，且绝对金额超过 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
3000 万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个
3、交易标的（如股权）在最近一 会计年度相关的净利 润占公司最近
个会计年 度相关 的净利 润占公司 一个会计年度经审计净利润的 50%以
最近一个 会计年 度经审 计净利润 上，且绝对金额超过 500 万元；
的 50%以上，且绝对金额超过 300 4、交易的成交金额（包括承担的债
万元； 务和费用）占公司最近一期经审计净
4、交易的成交金额（包括承担的 资产的 50% 以上，且绝对金额超过
债务和费用）占公司最近一期经审 5000 万元；
计净资产的 30%以上，且绝对金额 5、交易产生的利润占公司最近一个
超过 3000 万元； 会计年度经审计净利润的 50%以上，
5、交易产生的利润占公司最近一 且绝对金额超过 500 万元。……
个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过 300 万元。……
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，董事会审议通过后同
意将本议案提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本
议案办理修改《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。本次变更内
容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日
