证券代码：300762             证券简称：上海瀚讯          公告编号：2021-004



                   上海瀚讯信息技术股份有限公司
              第二届董事会第十三次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19
日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第二届董事会第十三次临时会议
于 2021 年 1 月 22 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议由董事长召集并主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：


    一、   审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

    公司于 2021 年 1 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上
海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]99 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司董事会同意，
在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的
发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，授权董事长经与主承销商
协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调
整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
    表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。


    备查文件：
    1、第二届董事会第十三次临时会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             上海瀚讯信息技术股份有限公司
                       董事会
                   2021 年 1 月 22 日