证券代码：300762              证券简称：上海瀚讯           公告编号：2021-006



                    上海瀚讯信息技术股份有限公司
                   第二届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10
日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第二届董事会第十四次会议于
2021 年 3 月 16 日（星期二）以通讯表决方式召开。会议由董事长召集并主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    根据业务发展需要，公司需要在原经营范围中增加“电子产品技术开发、生
产、销售及服务；人工智能产品及无人系统研发、设计、生产、销售及技术服务”，
据此相应修改公司章程。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更
登记等相关事宜，本次经营范围变更和《公司章程》最终修订情况以工商行政管
理部门核准为准。上述事项需提交至股东大会审议通过后方可实施。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-008）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》

    公司拟于 2021 年 4 月 1 日 14:30 在上海市长宁区金钟路 999 号 D 座 6 层会
议室召开 2021 年第一次临时股东大会。股权登记日为：2021 年 3 月 25 日，本
次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件：
    1、第二届董事会第十四次会议决议；
    特此公告。


                                           上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 3 月 16 日