证券代码：300762              证券简称：上海瀚讯          公告编号：2021-007




                   上海瀚讯信息技术股份有限公司

               第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
     上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2021 年 3 月 16 日（星期二）在上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 10 日通过邮件的方
式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席张楠主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出
席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

        (一)       审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
    根据业务发展需要，公司需要在原经营范围中增加“电子产品技术开发、生
产、销售及服务；人工智能产品及无人系统研发、设计、生产、销售及技术服务”，
据此相应修改公司章程。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、 上海瀚讯第二届监事会第十一次会议决议；

     特此公告。
上海瀚讯信息技术股份有限公司

                       监事会

            2021 年 3 月 16 日