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公司公告

上海瀚讯:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-04-01  

                        证券代码:300762            证券简称:上海瀚讯       公告编号:2021-010




                 上海瀚讯信息技术股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
  (1)现场会议召开时间:2021 年 4 月 1 日(星期四)14:30
  (2)网络投票时间:2021 年 4 月 1 日,其中:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 4 月 1
日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 4 月 1
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点:上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼公司会议室
    3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
    4、会议召集人:董事会
    5、会议主持人:董事长卜智勇先生
    6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    (1) 股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 5 人,
代表有表决权的公司股份数合计为     79,501,268   股,占公司有表决权股份总数
214,199,500 股的 37.1155 %。
    出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权的公司股份
数 18,620   股,占公司有表决权股份总数的 0.0087 %。
    (2) 股东现场出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人,代表有表决权的
公司股份数合计为   47,637,830   股,占公司有表决权股份总数的 22.2399 %。
    现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人,代表有表决权的公司
股份数 0    股,占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。
    (3) 股东网络投票情况
    通过网络投票表决的股东及股东代理人共 4 人,代表有表决权的公司股份
数合计为 31,863,438    股,占公司有表决权股份总数的 14.8756 %。
    通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权的公司
股份数 18,620   股,占公司有表决权股份总数的 0.0087 %。
    (4) 公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席
了会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了如下议案,具
体表决结果如下:

    (一)审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

   表决情况:同意 79,501,268 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;

弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

   其中,中小股东表决情况:同意 18,620 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

   本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3

以上审议通过。


    四、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
    (二)见证律师姓名:俞磊、王雪涛
    (三)结论性意见:本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出
席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法
有效。


    五、备查文件
    1、2021年第一次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(上海)事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2021年第
一次临时股东大会的法律意见书。


     特此公告。


                                            上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2021 年 4 月 1 日