上海瀚讯：关于2020年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2021-05-07
证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2021-030
上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”））于 2021 年 4 月 27
日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2021-025），定于 2021 年 5 月 17 日（星期一）14:30 以现场投票
与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。
2021 年 5 月 7 日，公司董事会收到持股 5%以上的股东中金佳讯（天津）投
资中心（有限合伙）（以下简称“中金佳讯”）提交的《关于提议增加 2020 年
年度股东大会临时提案的函》，中金佳讯提议将《关于补选公司第二届董事会非
独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东
大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告
披露日，中金佳讯持有公司股份 18,909,130 股，占公司总股本的比例为 8.83%。
董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，
并有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程
的规定。董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
临时提案《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》的具体内容如下：
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司持股 5%以上股东中金佳
讯提名姜世明先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2020 年年度股
东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
因上述临时提案的新增，原 2020 年年度股东大会通知的议案表决项相应增
加。除此之外，公司 2020 年年度股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原
提案等其他事项未发生变更。现将召开公司 2020 年年度股东大会具体事项补充
通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第十五次会议审议通过，决
议召开 2020 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在
本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络
投票。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 10 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：
上海市长宁区金钟路 999 号 A 座 2 层 6 号厅
二、会议审议事项
1. 《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；
2. 《关于<2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告>的议案》；
3. 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
4. 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
5. 《关于 2020 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6. 《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议
案》；
7. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
8. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
9. 《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》；
10. 《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》 ；
11.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12.《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》；
13.《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。
另外，公司独立董事将在本次会议上对 2020 年度的履职情况进行述职。
上述议案中，议案 5 是议案 12 生效的前提；议案 5 和议案 12 为特别决议事
项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以
上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持有的有效表决权的二分之一以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第三次会议
审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 √
《关于<2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报
2.00 √
告>的议案》
3.00 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 √
《关于 2020 年度公司利润分配及资本公积金转增
5.00 √
股本的议案》
《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日
6.00 √
常关联交易预计的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
7.00 √
案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
8.00 √
案》
9.00 《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》 √
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 √
13.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 √
四、现场会议登记事项
1、登记时间：2021 年 5 月 10 日 9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代
表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份
证和授权委托书。
（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，
信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请
注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在 2021 年
5 月 10 日 16:00 前送达本公司，信函上请注明“股东大会”字样。
4、登记地点：上海长宁区金钟路 999 号 D 幢 601
5、联系方式：
联系人：谭云飞、阳玉珧
电话：021-62386622
传真：021-31115669
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件 1。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、 深交所要求的其他文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《股东大会登记表》
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码：350762
2. 投票简称：瀚讯投票
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总
议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
上海瀚讯信息技术股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书
上海瀚讯信息技术股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本人（本公司）出席上海瀚讯信息技
术股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各
项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2020 年年度股东大会闭
会时止。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于<2020 年年度报告>及
1.00 √
其摘要的议案》
《关于<2020 年度财务决算及
2.00 2021 年财务预算报告>的议 √
案》
《关于<2020 年度董事会工作
3.00 √
报告>的议案》
《关于<2020 年度监事会工作
4.00 √
报告>的议案》
《关于 2020 年度公司利润分
5.00 配及资本公积金转增股本的 √
议案》
《关于确认 2020 年度日常关
6.00 联交易及 2021 年度日常关联 √
交易预计的议案》
《关于使用部分闲置募集资
7.00 √
金进行现金管理的议案》
《关于使用部分闲置自有资
8.00 √
金进行现金管理的议案》
《关于 2021 年度董事薪酬方
9.00 √
案的议案》
《关于 2021 年度监事薪酬方
10.00 √
案的议案》
《关于修订<股东大会议事规
11.00 √
则>的议案》
《关于拟变更注册资本并修
12.00 √
改<公司章程>的议案》
《关于补选公司第二届董事
13.00 √
会非独立董事的议案》
投票说明：
1、 在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票
人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多
选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、 委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加
盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
附件 3：
上海瀚讯信息技术股份有限公司
2020 年年度股东大会参会股东登记表
身份证号码/
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参
备注
会
