证券代码：300762            证券简称：上海瀚讯         公告编号：2021-031



                   上海瀚讯信息技术股份有限公司

                   关于董事辞职及补选董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




   一、关于公司董事离职的情况

    上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）董事
会于近日收到公司董事严格先生提交的辞职函，其申请辞去公司第二届董事会董
事、董事会提名委员会委员职务。辞职后，严格先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等相关规定，严格先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导
致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。严格先生上
述职务原定任期为 2020 年 12 月 22 日至第二届董事会任期届满。严格先生在担
任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对严格先生在任职期间
为促进公司规范运作和发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

   截至本公告披露日，严格先生通过中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）
（以下简称“中金佳讯”）间接持有上海瀚讯股份 5,042.44 股。上述董事承诺，
其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及规章制度有关上市公司离
任董监高减持股份的规定，并在其就任时确定的任期及任期届满后六个月内，继
续遵守下列限制性规定：

   （一） 离职后半年内不转让其所持有的本公司股份；

   （二） 每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；
   （三） 《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
   二、关于公司补选董事的情况
    2021 年 5 月 7 日，公司董事会收到持股 5%以上的股东中金佳讯提交的《关
于提议增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》，中金佳讯提议将《关于补选
公司第二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2020 年年度股东
大会审议。
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东
大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告
披露日，中金佳讯持有公司股份 18,909,130 股，占公司总股本的比例为 8.83%。
董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，
并有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程
的规定。董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司持股 5%以上股东中金佳
讯提名姜世明先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司
2020 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需
提交公司 2020 年年度股东大会审议。本次只补选一名董事，该次股东大会审议时

无需采用累积投票制。


    特此公告。




                                          上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 5 月 7 日
    附件：

                            姜世明先生简历
   姜世明，男，中国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，博士学历。
   1998 年毕业于南开大学，取得学士学位，2001 年取得中国人民银行研究生
部硕士学位，2005 年取得中国社科院研究生院博士学位。
   2001 年 4 月至 2005 年 2 月，就职于中国农业银行股份有限公司主任科员。
2005 年 2 月至 2016 年 3 月就职于全国社会保障基金理事会处长。2016 年 3 月至
今，就职于中金资本运营有限公司，担任董事总经理。
   2019 年 1 月至今，兼任加特兰微电子科技（上海）有限公司董事；2020 年 1
月至今，兼任中信戴卡股份有限公司董事；2021 年 2 月至今，兼任重庆零壹空
间科技集团有限公司董事；2021 年 2 月至今，兼任美中嘉和医学技术发展集团
股份有限公司董事；2021 年 3 月至今，兼任北京百瑞互联技术有限公司董事；
2021 年 4 月至今，兼任江苏天工工具有限公司董事。
   截至本公告披露日，姜世明先生通过中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）
间接持有上海瀚讯股份 7,563.65 股。与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关
于担任公司董事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。