证券代码：300762            证券简称:上海瀚讯       公告编号：2021-071




                 上海瀚讯信息技术股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:30
  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月
16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 16
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼公司会议室
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4、会议召集人：董事会
    5、会议主持人：董事长卜智勇先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
     二、会议出席情况
     （1） 股东总体出席情况
     参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 18 人，
代表有表决权的公司股份数合计为           91,473,999   股，占公司有表决权股份总数
391,949,968      股的 23.3382 %。
     出席本次会议的中小股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的公司股份
数   15,253,471     股，占公司有表决权股份总数的 3.8917 %。
     （2） 股东现场出席情况
     参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的
公司股份数合计为        76,220,528    股，占公司有表决权股份总数的 19.4465 %。
     现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司
股份数     0    股，占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。
     （3） 股东网络投票情况
     通过网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的公司股份
数合计为       15,253,471     股，占公司有表决权股份总数的 3.8917 %。
     通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的公司
股份数     15,253,471       股，占公司有表决权股份总数的 3.8917 %。
     （4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席
了会议。


     三、议案审议表决情况
     本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具
体表决结果如下：

     （一）审议通过了《关于增补公司董事的议案》

     表决情况：同意 91,473,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9996％；反对 380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

     中小股东表决情况：同意 15,253,091 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9975％；反对 380 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0025％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

   本议案获得通过，赵宇先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自本

次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。



   （二）审议通过了《关于增补公司监事的议案》

   表决情况：同意 91,473,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9996％；反对 380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 15,253,091 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 99.9975％；反对 380 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0025％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

   本议案获得通过，叶斌先生当选为公司第二届监事会监事，任期自本次股东

大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。



   （三）审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

   表决情况：同意 91,473,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9996％；反对 380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 15,253,091 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 99.9975％；反对 380 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0025％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
    （二）见证律师姓名：赵元、吴晶颖
    （三）结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出
席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法
有效。
    五、备查文件
    1、2021年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2021年第
二次临时股东大会的法律意见书。
     特此公告。




                                         上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2021 年 11 月 16 日