证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2022-023
上海瀚讯信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 17 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月
17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长卜智勇先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 24 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 195,874,791 股，占公司有表决权股份总数
392,509,008 股的 49.9033 %。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 20 人，代表有表决权的公司股份
数 27,905,961 股，占公司有表决权股份总数的 7.1096 %。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 76,220,528 股，占公司有表决权股份总数的 19.4188 %。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司
股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 23 人，代表有表决权的公司股份数合计为
119,654,263 股，占公司有表决权股份总数的 30.4845 %。
通过网络投票表决的中小股东共 20 人，代表有表决权的公司股份数
27,905,961 股，占公司有表决权股份总数的 7.1096 %。
（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席
了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具
体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 195,799,312 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9615％；反对 13,316 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0068％；弃权 62,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0317％。
中小股东表决情况：同意 27,830,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.7295％；反对 13,316 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0477％；弃权 62,163 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2228％。
（二）审议通过了《关于<2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告>的议
案》
表决情况：同意 195,771,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9471％；反对 41,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0212％；弃权 62,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0317％。
中小股东表决情况：同意 27,802,270 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.6284％；反对 41,528 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1488％；弃权 62,163 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2228％。
（三）审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 195,799,312 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9615％；反对 13,316 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0068％；弃权 62,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0317％。
中小股东表决情况：同意 27,830,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.7295％；反对 13,316 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0477％；弃权 62,163 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2228％。
（四）审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 195,508,412 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8130％；反对 304,216 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1553％；弃权 62,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0317％。
中小股东表决情况：同意 27,539,582 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.6871％；反对 304,216 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 1.0901％；弃权 62,163 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2228％。
（五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 195,799,312 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9615％；反对 75,479 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0385％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 27,830,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.7295％；反对 75,479 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.2705％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联
交易预计的议案》
表决情况：同意 195,799,312 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9615％；反对 13,316 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0068％；弃权 62,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0317％。
中小股东表决情况：同意 27,830,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.7295％；反对 13,316 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0477％；弃权 62,163 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2228％。
（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 195,508,412 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8130％；反对 13,316 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0068％；弃权 353,063 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1802％。
中小股东表决情况：同意 27,539,582 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.6871％；反对 13,316 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0477％；弃权 353,063 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.2652％。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 195,480,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7985％；反对 41,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0212％；弃权 353,063 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1802％。
中小股东表决情况：同意 27,511,370 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.5860％；反对 41,528 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1488％；弃权 353,063 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.2652％。
（九）审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 195,799,312 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9615％；反对 13,316 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0068％；弃权 62,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0317％。
中小股东表决情况：同意 27,830,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.7295％；反对 13,316 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0477％；弃权 62,163 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2228％。
（十）审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 195,799,312 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9615％；反对 13,316 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0068％；弃权 62,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0317％。
中小股东表决情况：同意 27,830,482 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.7295％；反对 13,316 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0477％；弃权 62,163 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2228％。
（十一）审议通过了《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 195,771,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9471％；反对 41,528 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0212％；弃权 62,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0317％。
中小股东表决情况：同意 27,802,270 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.6284％；反对 41,528 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.1488％；弃权 62,163 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2228％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师姓名：管建军、俞磊
（三）结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出
席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法
有效。
五、备查文件
1、2021年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2021年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日
