证券代码：300762             证券简称：上海瀚讯          公告编号：2022-049




                   上海瀚讯信息技术股份有限公司

            第二届监事会第二十一次临时会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
   上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”） 第二
届监事会第二十一次临时会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以邮件、短信方式通
知公司全体监事，会议于 2022 年 10 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张楠先生主持。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司
章程的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：
    （一） 审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会的编制和审核公司 2022 年第三季度报告全文
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因此，全体监事一致同意 2022 年第三季度报告全文的内容。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十一次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                     上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                                            监事会
                                                2022 年 10 月 25 日