证券代码：300762            证券简称：上海瀚讯         公告编号：2022-068



                   上海瀚讯信息技术股份有限公司
           关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 8
日召开第二届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于变更经营范围及
修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合
公司实际经营情况和相关部门对经营范围规范表述的要求，公司拟变更经营范
围，同时修订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下：

    一、经营范围变更情况

    1) 变更前的经营范围：
    许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术
进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：话音、数据、图像
及互联网等相关技术研发，通信设备生产与销售；计算机信息系统集成领域内
的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机软硬件及外围设备制造
（仅限分支机构经营）；信息系统集成服务；电子产品销售；雷达及配套设备
制造（仅限分支机构经营）；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；智
能机器人销售；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
    2) 拟变更后的经营范围：
    许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术
进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：话音、数据、图像
及互联网等相关技术研发；通信设备生产与销售；计算机信息系统集成领域内
的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机软硬件及外围设备制造
（仅限分支机构经营）；信息系统集成服务；电子产品销售；雷达及配套设备
制造（仅限分支机构经营）；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；智
能机器人销售；数据处理和存储支持服务；网络设备制造（仅限分支机构经
营）；网络设备销售；物联网设备制造（仅限分支机构经营）；物联网设备销
售；集成电路芯片设计及服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）

    二、《公司章程》修订情况

序号         原《公司章程》内容             修改后的章程条款
       第十三条 经营范围：许可项      第十三条 经营范围：许可项
1
       目：各类工程建设活动；建筑智   目：各类工程建设活动；建筑智
       能化工程施工；货物进出口；技   能化工程施工；货物进出口；技
       术进出口。（依法须经批准的项   术进出口。（依法须经批准的项
       目，经相关部门批准后方可开展   目，经相关部门批准后方可开展
       经营活动，具体经营项目以相关   经营活动，具体经营项目以相关
       部门批准文件或许可证件为准）   部门批准文件或许可证件为准）
       一般项目：话音、数据、图像及   一般项目：话音、数据、图像及
       互联网等相关技术研发，通信设   互联网等相关技术研发，通信设
       备生产与销售；计算机信息系统   备生产与销售；计算机信息系统
       集成领域内的技术开发、技术转   集成领域内的技术开发、技术转
       让、技术咨询和技术服务；计算   让、技术咨询和技术服务；计算
       机软硬件及外围设备制造（仅限   机软硬件及外围设备制造（仅限
       分支机构经营）；信息系统集成   分支机构经营）；信息系统集成
       服务；电子产品销售；雷达及配   服务；电子产品销售；雷达及配
       套设备制造（仅限分支机构经     套设备制造（仅限分支机构经
       营）；智能机器人的研发；人工   营）；智能机器人的研发；人工
       智能应用软件开发；智能机器人   智能应用软件开发；智能机器人
       销售；数据处理和存储支持服     销售；数据处理和存储支持服
       务。（除依法须经批准的项目     务；网络设备制造（仅限分支机
       外，凭营业执照依法自主开展经   构经营）；网络设备销售；物联
       营活动）。                     网设备制造（仅限分支机构经
                                      营）；物联网设备销售；集成电
                                      路芯片设计及服务。（除依法须
                                      经批准的项目外，凭营业执照依
                                      法自主开展经营活动）。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。以上事项尚需提交
公司 2022 年第一次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理
层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，本次经营范围变更和《公司章
程》最终修订情况以市场监督管理部门核准、登记为准。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十五次临时会议决议。
    特此公告。


                                         上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                                     董事会
                                                2022 年 12 月 9 日