证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2022-078
上海瀚讯信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 26 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月
26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 26
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长卜智勇先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 194,870,246 股，占公司有表决权股份总
数 628,014,412 股的 31.0296 %。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份
数 32,837,060 股，占公司有表决权股份总数的 5.2287 %。
（二） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 116,843,345 股，占公司有表决权股份总数的 18.6052 %。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司
股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。
（三） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 78,026,901 股，占公司有表决权股份总数的 12.4244 %。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司
股份数 32,837,060 股，占公司有表决权股份总数的 5.2287 %。
（四） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席
了会议。
三、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 194,820,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9744％；反对 848 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％；
弃权 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0251％。
中小股东表决情况：同意 32,787,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8482％；反对 848 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0026％；弃权 49,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1492％。
（二）审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意 194,820,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9744％；反对 848 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％；
弃权 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0251％。
中小股东表决情况：同意 32,787,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8482％；反对 848 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0026％；弃权 49,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1492％。
（三）审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分第一类
限制性股票的议案》
表决情况：同意 194,820,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9744％；反对 848 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％；
弃权 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0251％。
中小股东表决情况：同意 32,787,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8482％；反对 848 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0026％；弃权 49,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1492％。
（四）审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的第二类限制性股票的议案》
表决情况：同意 194,820,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9744％；反对 848 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％；
弃权 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0251％。
中小股东表决情况：同意 32,787,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8482％；反对 848 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0026％；弃权 49,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1492％。
（五）审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》
表决情况：同意 194,820,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9744％；反对 848 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％；
弃权 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0251％。
中小股东表决情况：同意 32,787,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.8482％；反对 848 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0026％；弃权 49,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1492％。
（六）采用累积投票方式逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提
名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，选举卜智勇先生、赵宇先生、熊梓
桐女士、张学军先生、姜世明先生、胡世平先生为公司第三届董事会非独立董事。
上述董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起起算。具体表决情况如下：
议案 6.01、审议通过了《选举卜智勇先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 119,826,691 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 61.4905％。
中小股东表决情况：同意 2,983,340 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 9.0853％。
议案 6.02、审议通过了《选举赵宇先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 119,826,691 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 61.4905％。
中小股东表决情况：同意 2,983,340 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 9.0853％。
议案 6.03、审议通过了《选举熊梓桐女士为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 119,826,691 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 61.4905％。
中小股东表决情况：同意 2,983,340 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 9.0853％。
议案 6.04、审议通过了《选举张学军先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 119,826,691 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 61.4905％。
中小股东表决情况：同意 2,983,340 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 9.0853％。
议案 6.05、审议通过了《选举姜世明先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 119,826,691 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 61.4905％。
中小股东表决情况：同意 2,983,340 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 9.0853％。
议案 6.06、审议通过了《选举胡世平先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 119,826,691 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 61.4905％。
中小股东表决情况：同意 2,983,340 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 9.0853％。
（七）采用累积投票方式逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提
名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举宋铁成先生、邵军女士、李学尧
先生为公司第三届董事会独立董事。上述董事任期三年，自本次股东大会审议通
过之日起起算。具体表决情况如下：
议案 7.01、审议通过了《选举宋铁成先生为公司第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 119,826,688 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 61.4905％。
中小股东表决情况：同意 2,983,340 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 9.0853％。
议案 7.02、审议通过了《选举邵军女士为公司第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 119,826,688 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 61.4905％。
中小股东表决情况：同意 2,983,340 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 9.0853％。
议案 7.03、审议通过了《选举李学尧先生为公司第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 119,826,688 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 61.4905％。
中小股东表决情况：同意 2,983,340 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 9.0853％。
（八）采用累积投票方式逐项审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提
名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举李默颖先生、叶斌先生为
第三届监事会非职工代表监事，与公司职工大会推选的职工监事吴辉女士组成
公司第三届监事会。上述监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起起算。
具体表决情况如下：
议案 8.01、审议通过了《选举李默颖先生为公司第三届监事会非职工代表监
事》
表决情况：同意 119,826,687 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 61.4905％。
中小股东表决情况：同意 2,983,340 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 9.0853％。
议案 8.02、审议通过了《选举叶斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意 119,826,687 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 61.4905％。
中小股东表决情况：同意 2,983,340 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 9.0853％。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师姓名：王雪涛、俞磊
（三）结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出
席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法
有效。
五、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2022年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 26 日
