证券代码：300765            证券简称：新诺威            公告编号：2019-006



                 石药集团新诺威制药股份有限公司
                第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
一次会议于 2019 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019
年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。
    会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实
际出席监事人数 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
       1、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用
自筹资金的议案》
    为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之
前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在
募集资金到位之后予以置换。截至 2019 年 4 月 12 日，公司以自筹资金预先投入
募投项目金额为 59,566,620.46 元，以自有资金预先支付发行费用 4,200,754.71
元。
    经审议，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
59,566,620.46 元及已支付发行费用的自有资金 4,200,754.71 元。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    2、审议并通过《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》
    经审议，监事会同意公司拟使用募集资金对募投项目实施主体，即公司分别
向其全资子公司河北中诺果维康保健品有限公司（以下简称“河北果维康”）增
加投资 5,000.00 万元；向其全资子公司石药集团中诺药业（泰州）有限公司（以
下简称“中诺泰州”）增加投资 18,000.00 万元。
    鉴于公司部分募投项目由公司全资子公司河北果维康实施，公司向河北果维
康增加投资的 5,000.00 万元包含募集资金 1,785.35 万元及置换预先投入的自筹资
金 3,214.65 万元，其中 1,000.00 万元计入河北果维康注册资本，4,000.00 万元计
入河北果维康资本公积。增资后河北果维康注册资本由 8,000.00 万元增加至
9,000.00 万元。公司使用募集资金向河北果维康增资金额的 1,785.35 万元将全部
用于募投项目“新建保健品软胶囊产业化项目”。
    鉴于公司部分募投项目由公司全资子公司中诺泰州实施，公司向中诺泰州增
加投资的 18,000.00 万元包含募集资金 16,816.60 万元及置换预先投入的自筹资金
1,183.40 万元，其中 2,000.00 万元计入中诺泰州注册资本，16,000.00 万元计入中
诺泰州资本公积。增资后中诺泰州注册资本由 15,000.00 万元增加至 17,000.00
万元。公司使用募集资金向中诺泰州增资金额的 16,816.60 万元将全部用于募投
项目“保健食品和特医食品生产项目”。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
下，公司拟使用总计不超过人民币 10.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金进
行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性
存款、收益型凭证等）。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告
    本议案需提交股东大会审议并表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



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三、备查文件
《石药集团新诺威制药股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》


特此公告。




                                   石药集团新诺威制药股份有限公司
                                                       监事会
                                               2019 年 4 月 18 日




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