| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-21 |
拟披露年报 |
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2024-12-20
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2025年度日常性关联交易预计额度的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的议案 |
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2024-12-20
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新诺威现发布 |
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2024-12-09
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关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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新诺威现发布 |
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2024-11-08
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关于控股股东增持公司股份计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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新诺威现发布 |
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2024-10-24
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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新诺威现发布 |
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2024-10-16
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(逐项表决)
2.01 整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易价格和支付方式
2.05 发行股票的种类、面值及上市地点
2.06 发行方式和发行对象
2.07 定价基准日和发行价格
2.08 发行数量
2.09 锁定期安排
2.10 业绩承诺及补偿安排
2.11 滚存未分配利润安排
2.12 标的公司过渡期间损益归属
2.13 决议的有效期限
2.14 发行股份的种类、面值及上市地点
2.15 发行方式和发行对象
2.16 定价基准日和发行价格
2.17 发行金额和发行数量
2.18 锁定期安排
2.19 募集资金用途
2.20 滚存未分配利润安排
2.21 决议的有效期限
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.00 关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案
5.00 关于《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组(2023年修订)》第三十条规定情形的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案
10.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
11.00 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案
12.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
13.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
14.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
15.00 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
16.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
17.00 关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
18.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
19.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
20.00 关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
22.00 关于变更部分募集资金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的议案 |
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2024-10-16
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新诺威现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-08-17
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记、备案手续的议案 |
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2024-08-17
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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新诺威现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-17 |
拟披露中报 |
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2024-04-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举戴龙为第六届董事会非独立董事候选人
1.02 选举徐雯为第六届董事会非独立董事候选人
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举周建平为第六届董事会独立董事
3.00 关于拟变更公司法定代表人、修改《公司章程》并办理工商变更登记、备案手续的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》等制度的议案 |
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2024-04-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举戴龙为第六届董事会非独立董事候选人
1.02 选举徐雯为第六届董事会非独立董事候选人
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举周建平为第六届董事会独立董事
3.00 关于拟变更公司法定代表人、修改《公司章程》并办理工商变更登记、备案手续的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》等制度的议案 |
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2024-04-23
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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新诺威现发布 |
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2024-04-19
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2023年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日 ，2024-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-19
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2023年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000除权日 ，2024-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-19
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2023年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000红利发放日 ，2024-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-19
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2023年年度转增，10转增2登记日 ，2024-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-19
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2023年年度转增，10转增2除权日 ，2024-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-19
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2023年年度转增，10转增2转增上市日 ，2024-04-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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召开2023年度股东大会 ，2023-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年年度报告全文》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于聘请公司2024年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案
10.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度的议案 |
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2024-03-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年年度报告全文》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于聘请公司2024年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案
10.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度的议案 |
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2024-03-15
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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新诺威现发布 |
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