证券代码：300765           证券简称：新诺威            公告编号：2019-044



               石药集团新诺威制药股份有限公司
              第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 11 月 15 日在公司会议室以现场加
通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 12 日以专人送出、电子
邮件等方式送达全体董事。

    会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会
议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人
数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药
集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议并通过《关于拟参与北京国新汇金股份有限公司挂牌增资暨关联交
易的议案》
    经审议，董事会同意：公司拟使用不超过 16,000.00 万元自有资金，作为意
向投资方参与北京国新汇金股份有限公司挂牌增资事项，拟认购不超过 2,600.00
万股股份，并提请股东大会授权董事长按照相关法律法规及程序签署有关合同和

文件。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。关联董事潘卫东、王怀玉、卢
华、田玉妙、郭玉民回避了表决

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    本议案需提交股东大会审议并表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于逐层向子公司增加投资并实施募投项目的议案》
    经审议，董事会同意：公司使用部分募集资金对公司全资子公司河北中诺果

维康保健品有限公司（以下简称“河北果维康”）增加投资 5,000.00 万元,其中
1,000.00 万元计入其注册资本，4,000.00 万元计入其资本公积，增资完成后河
北果维康注册资本由 9,000.00 万元增加至 10,000.00 万元。再由河北果维康向
其全资子公司石药集团泰州果维康保健品有限公司（以下简称“泰州果维康”）
增加投资 5,000.00 万元，其中 2,000.00 万元计入其注册资本，3,000.00 万元
计入其资本公积, 增资完成后泰州果维康注册资本由 3,000.00 万元增加至
5,000.00 万元。公司本次使用部分募集资金逐层向泰州果维康增资的金额将全
部用于募投项目“营销体系建设项目”。

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议并通过《关于相关子公司设立募集资金专户并签订募集资金监管协
议的议案》
    经审议，董事会同意：相关子公司设立募集资金专项账户，同意公司、相关
子公司、保荐机构安信证券股份有限公司与各开户行（或相关开户行的上级分行）
在募集资金到账后一个月内签署相关募集资金监管协议，并同意授权公司董事会

秘书及其授权人士在董事会决议许可范围内代表公司及相关子公司确定具体开
户行及签署募集资金监管协议及相关文件，并办理相关手续。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    1、《石药集团新诺威制药股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
    2、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次
会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见》

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特此公告。




                 石药集团新诺威制药股份有限公司
                                     董事会

                            2019 年 11 月 16 日




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