证券代码：300765          证券简称：新诺威            公告编号：2019-053



               石药集团新诺威制药股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 3 日在公司会议室以现场
加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 29 日以专人送出、电
话通知等方式送达全体董事。

    会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会
议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人
数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药
集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
    经审议，董事会同意：公司拟不再聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2019 年度审计机构，拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据
行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2019 年度审计费用。

    本议案需提交股东大会审议并表决。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

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    经审议，董事会同意：2019 年 12 月 23 日 14:30 召开 2019 年第三次临时股
东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    《石药集团新诺威制药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；


    特此公告。




                                          石药集团新诺威制药股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2019 年 12 月 5 日




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