证券代码：300765           证券简称：新诺威           公告编号：2019-055



               石药集团新诺威制药股份有限公司
                   关于变更会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 3
日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次次会议，审议通
过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟不再聘请德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，拟改聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大

会审议。现将具体内容公告如下：
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）
在执业过程中严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地
为公司提供了优质的审计服务，切实履行了审计机构职责。
    现综合考虑公司业务发展及审计费用情况，经公司董事会审计委员会提议，
公司拟不再聘请德勤为 2019 年度审计机构，拟改聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况
确定 2019 年度审计费用。
    二、拟聘会计师事务所的概况
    1、会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    2、企业机构类型：特殊普通合伙企业
    3、统一社会信用代码：91110101592354581W
    4、执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英
    5、成立日期：2012 年 03 月 02 日

    6、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

                                       1
    7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建
设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依

法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市
公司服务的综合资质要求，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工
作的要求。
    三、本次变更会计师事务所履行的审批程序
    1、公司已就更换会计师事务所事项与德勤进行了事先沟通，双方达成了一
致意见。

    2、公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查，认为信永中和满
足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此向公司董事会提
议改聘信永中和为公司 2019 年度审计机构。
    3、公司于 2019 年 12 月 3 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟不再聘请德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管
理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2019 年度审计费用。

    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    4、公司于 2019 年 12 月 3 日召开第四届监事会第十六次次会议，审议通过
了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟不再聘请德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。
    5、本次变更会计师事务所事项须提请公司股东大会审议，并自公司股东大
会审议通过之日起生效。
    四、独立董事的事前认可意见和独立意见

    1、独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备
证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，

                                   2
能满足公司 2019 年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法
律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东
利益的情形，同意将变更会计师事务所事项提交公司第四届董事会第二十一次会
议审议。

    2、独立董事独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足
公司 2019 年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法
规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的
情形。
    因此，我们一致同意：改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
    五、备查文件

    1、《石药集团新诺威制药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
    2、《石药集团新诺威制药股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；
    3、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一
次会议相关事项的事前认可意见》；
    4、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                        石药集团新诺威制药股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2019 年 12 月 5 日




                                   3