证券代码：300765          证券简称：新诺威             公告编号：2020-002



                 石药集团新诺威制药股份有限公司
      关于公司董事会和监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监
事会已于 2020 年 1 月 24 日届满，鉴于公司第五届董事会董事候选人及第五届监
事会监事候选人提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会及监
事会将延期换届，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会成员、监事会

成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章
程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
    公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工
作进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并履行信息披露义务。


    特此公告。




                                         石药集团新诺威制药股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2020 年 2 月 3 日




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