证券代码：300765            证券简称：新诺威            公告编号：2020-009



                 石药集团新诺威制药股份有限公司
                第四届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方
式召开，会议通知于 2020 年 3 月 10 日以专人送达、电话通知等方式送达全体监
事。

       会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实
际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。


       二、监事会会议审议情况
       经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
       1、审议并通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
       经审议，监事会同意通过公司《2019 年度监事会工作报告》。
       本议案需提交股东大会审议并表决。
       具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议并通过《关于公司<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》
       经审议，监事会认为：《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的内
容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       本议案需提交股东大会审议并表决。

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       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       3、审议并通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

       经审议，监事会认为：《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2019 年度的财务状况和经营成果。
       本议案需提交股东大会审议并表决。
       具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
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       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       4、审议并通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

       经审议，监事会同意通过公司《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》。
       本议案需提交股东大会审议并表决。
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       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       5、审议并通过《关于公司 2020 年度经常性关联交易预计的议案》
       经审议，监事会同意《关于公司 2020 年度经常性关联交易预计的议案》。

       本议案需提交股东大会审议并表决。
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       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       6、审议并通过《关于聘请公司 2020 年度会计师事务所的议案》
       经审议，监事会同意通过公司《关于聘请公司 2020 年度会计师事务所的议
案》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任
公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合

理地发表独立审计意见，决定提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度会计师事务所，聘期一年。

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    7、审议并通过《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》
    经审议，监事会同意通过公司《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》，
根据《公司章程》以及其他内部管理制度的规定，公司 2020 年度监事薪酬将分
为基本年薪和绩效年薪两部分，公司拟根据行业状况及 2020 年度生产经营实际
情况进行考核后并参考同行业可比公司薪酬标准发放。薪酬均为税前薪酬，其应
缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
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    8、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的
议案》
    经审议，为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经
营及业务拓展对资金的需求，监事会同意：公司及公司全资、控股子公司拟向银
行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 2 亿元（含公司及子公司向银行
等金融机构申请并获批的综合授信额度），授权期限自公司 2019 年年度股东大

会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。
    在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于
提供公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信
用证、应收账款保理、银行承兑汇票等金融机构借款相关业务。上述授信额度不
等同于实际融资金额，公司及公司全资、控股子公司将根据实际业务需要办理具
体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
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    9、审议并通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完
善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开
展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料、财务报表等各

类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。从审计部对公司财
务信息、经营活动、资产管理等方面的日常检查和审计的结果看，公司的各项内
控制度在公司运营的各个环节得到了严格执行，没有发现内部控制的重大缺陷，
实现了内部控制的整体目标。公司按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》
要求保持了有效的财务报表内部控制。
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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议并通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    经审议，监事会认为：2019 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文
件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及
时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的《2019 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、
误导性陈述和重大遗漏。

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    11、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
下，公司及子公司拟使用总计不超过人民币 10.00 亿元（含本数）额度的闲置募
集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限

于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

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    12、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    经审议，监事会同意根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性
文件，以及《公司章程》等有关规定，对《监事会议事规则》进行修订。
    本议案尚需提交股东大会审议并表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    13、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理
变更和调整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财

务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
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    14、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

    经审议，鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，经公司监事会对第五届监事会非职工代表监事候选人进行资格审查
并审议通过后，公司监事会提名张继勇先生、王进平女士为第五届监事会非职工
代表监事候选人，第五届监事会监事任期三年，自公司 2019 年年度股东大会选
举通过之日起计算。


    14.1 提名张继勇先生为第五届监事会非独立监事候选人；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    14.2 提名王进平女士为第五届监事会非独立监事候选人；

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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议并
表决。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    《石药集团新诺威制药股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》


    特此公告。




                                          石药集团新诺威制药股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2020 年 3 月 23 日




                                   6
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
    1、张继勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生，本
科学历。曾就职于优金生物技术有限公司。现任石药集团人力资源中心总监，
2017 年 1 月至今任公司监事会主席。

    张继勇先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。
    2、王进平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，研究
生学历。曾就职于石药集团河北中润制药有限公司。2017 年 1 月至今任公司

非职工代表监事。
    王进平女士未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。




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