证券代码：300765           证券简称：新诺威            公告编号：2020-019



                 石药集团新诺威制药股份有限公司
                     关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期
已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司进行监
事会换届选举工作。
    公司于 2020 年 3 月 20 日召开了第四届监事会第十七次会议，会议审议并通

过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议
案》。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议，并采用累积投票逐项
表决
    公司监事会提名张继勇先生、王进平女士为公司第五届监事会非职工代表监
事候选人(上述候选人简历详见附件)；
    第五届监事会任期三年，自公司 2019 年年度股东大会选举通过之日起计算。
为保证公司正常运作，第四届监事会全体监事将在第五届监事会监事就任前继续
担任监事职务，并按照法律法规及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

    特此公告。




                                          石药集团新诺威制药股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2020 年 3 月 23 日




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附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历


    1、张继勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生，本
科学历。曾就职于优金生物技术有限公司。现任石药集团人力资源中心总监，
2017 年 1 月至今任公司监事会主席。
    张继勇先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情

形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。
    2、王进平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，研究
生学历。曾就职于石药集团河北中润制药有限公司。2017 年 1 月至今任公司
非职工代表监事。
    王进平女士未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。




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