新诺威：关于公司及子公司完成工商变更登记的公告2020-05-11
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2020-042
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于公司及子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司完成工商变更登记的情况
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日
召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届
董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职
工监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表
监事。2020 年 4 月 10 日公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第五届监事
会职工代表监事。
公司于 2020 年 4 月 13 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。选举产生了公司第五届
董事会董事长，同意聘任公司总经理。并于同日召开了第五届监事会第一次会议，
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举产生了公司第五届监事会监
事会主席。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
近日，公司完成工商变更登记并取得了石家庄市行政审批局核发的备案通知
书。具体情况如下：
项目 备案前 备案后
潘卫东（董事长）、王怀玉、卢华、 潘卫东（董事长）、王怀玉、卢华、
田玉妙、韩峰、郭玉民、郭顺星 张赫明、韩峰、郭玉民、郭顺星
董事
（独立董事）、徐一民（独立董 （独立董事）、徐一民（独立董
事）、耿立校（独立董事） 事）、耿立校（独立董事）
张继勇（监事会主席）、王进平、 张继勇（监事会主席）、王进平、
监事
郭忠超（职工代表监事） 袁斌（职工代表监事）
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除上述事项变更外，公司其他工商登记事项未发生变更。
二、关于子公司完成工商变更登记的情况
公司于 2019 年 11 月 15 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事
会第十五次会议，会议审议并通过了《关于逐层向子公司增加投资并实施募投项
目的议案》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于逐层向子公司增加投资并实施募投项
目的公告》（公告编号：2019-047）。公司全资子公司石药集团泰州果维康保健品
有限公司（以下简称“泰州果维康”）注册资本将由 3,000.00 万元增加至 5,000.00
万元。
公司于近日收到泰州果维康的通知，已完成注册资本的工商变更手续，并取
得泰州医药高新技术产业开发区行政审批局核发的新《营业执照》。完成工商变
更后，泰州果维康相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91321291MA1MD6QX19
名称：石药集团泰州果维康保健品有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：韩峰
注册资本：5000 万元整
成立日期：2015 年 12 月 22 日
营业期限：2015 年 12 月 22 日至 2045 年 12 月 21 日
住所：泰州市药城大道 816 号办公楼 301 室
经营范围：保健食品、预包装食品批发零售，商务信息咨询、会议及展览服
务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口
的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 11 日
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