证券代码：300765          证券简称：新诺威            公告编号：2020-056



                石药集团新诺威制药股份有限公司
                第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 19 日在公司会议室以现场加通
讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 7 日以专人送出、电话通知
等方式送达全体董事。
    会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会
议。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人
数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药
集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议并通过《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》
的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

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    经审议，董事会认为：2020 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规
范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进
行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的《2020
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在
虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议并通过《关于全资子公司存续分立的议案》
    经审议，董事会同意：公司对河北中诺果维康保健品有限公司进行存续分立，
分立后河北中诺果维康保健品有限公司继续存续，同时在河北省石家庄市高新技
术产业开发区新设立全资子公司河北中诺医药科技有限公司。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议并通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》
    经审议，鉴于卢华先生已辞去公司董事会董事及董事会提名委员会委员，为
保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》，董事会同意补选张赫明先生为公司董
事会提名委员会委员。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议并通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意 2020 年 9 月 7 日（星期一）14:30 召开 2020 年第一次
临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1.《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

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特此公告。




                 石药集团新诺威制药股份有限公司
                                     董事会
                             2020 年 8 月 21 日




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