证券代码：300765           证券简称：新诺威             公告编号：2020-061



                 石药集团新诺威制药股份有限公司
         关于补选公司董事会提名委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19
日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会
委员的议案》，具体情况公告如下：
    2020 年 8 月 18 日公司董事会收到卢华先生的辞职报告，卢华先生因个人原
因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员的职务，辞职
后不再担任公司其他职务。详见公司于 2020 年 8 月 18 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-054）。
    为不影响公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展，公司拟补选董事张赫
明先生为公司董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
    本次增选后公司董事会提名委员会组成情况如下：

    专门委员会                     补选前                   补选后
                                                    耿立校（召集人）、徐一民、
    提名委员会          耿立校（召集人）、徐一民
                                                            张赫明


    特此公告。




                                            石药集团新诺威制药股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2020 年 8 月 21 日




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