石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事

        关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    我们作为石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
审议了公司第五届董事会第五次会议相关议案。根据《公司章程》及《独立董事
工作细则》等制度的相关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，本着对公司、全体
股东负责的态度，对公司下列事项进行了认真的了解和查验，现就公司第五届董
事会第五次会议的相关事项发表独立意见，相关情况如下：


    一、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案事项的独立意见
    鉴于卢华先生已辞去公司董事职务,公司董事会拟提名蔡磊先生作为公司第
五届董事会非独立董事。经认真审阅蔡磊先生的资料，我们认为蔡磊先生的教育
背景、任职资格、工作经历、专业能力能方面均符合公司董事任职要求；未发现
其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》等规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；也未曾受到中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会的提名、表决等程序符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害股东的合法权益。
    因此，我们一致同意提名蔡磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。


  （以下无正文）
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    郭顺星




                                               日期：    年   月   日
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    徐一民




                                               日期：    年   月   日
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    耿立校




                                               日期：    年   月   日