证券代码：300765           证券简称：新诺威            公告编号：2020-068



               石药集团新诺威制药股份有限公司
                   关于完成补选董事、监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、补选董事事项
    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 31 日
召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立
董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名王辉先生为
公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司独立董事对该事项发表了同意的独
立意见。公司于 2020 年 8 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，
公司董事会决定提名 CAI LEI（蔡磊）先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人（简历详见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司分别于
2020 年 8 月 4 日、2020 年 8 月 27 日披露的《关于董事、监事辞职暨补选董事、
监事的公告》（公告编号：2020-050）及《关于补选董事的公告》（公告编号：
2020-065）。
    2020 年 9 月 7 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，CAI LEI（蔡磊）先生及王辉先生
当选公司第五届董事会非独立董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
    二、补选监事事项
    公司于 2020 年 7 月 31 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于
补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会决定提名张玲女士



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为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任职期限自股东
大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
    2020 年 9 月 7 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，张玲女士当选公司第五届监
事会非职工代表监事。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之
日止。


    特此公告。




                                         石药集团新诺威制药股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2020 年 9 月 7 日




                                   2
附件：
    CAI LEI（蔡磊）先生简历
    CAI LEI（蔡磊）：新加坡国籍，1980 年 4 月出生，博士学历。曾任职于石
药集团恩必普药业有限公司、石药银湖制药有限公司。2019 年 2 月至今，任石
药集团有限公司副总裁。
    CAI LEI（蔡磊）先生未直接及间接持有公司的股份。其系公司实际控制人
蔡东晨先生之子，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是
失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


    王辉先生简历
    王辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 7 月出生，本科学历。
曾就职于石药集团中诺药业（石家庄）有限公司。现任石药集团中诺药业（泰州）
有限公司董事长、河北中诺果维康保健品有限公司董事、总经理，石药集团泰州
果维康保健品有限公司总经理。
    王辉先生未直接持有公司的股份，其通过共成国际有限公司、和择有限公司、
石药集团有限公司、康日控股有限公司、佳曦控股有限公司、石药集团恩必普药
业有限公司、石药集团欧意药业有限公司等公司间接持有本公司股票 43,317 股，
间接持股比例为 0.01%。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及
其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


    张玲女士简历
    张玲女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 9 月出生，本科学历。
现任石药集团有限公司财务经理。
    张玲女士未直接及间接持有公司的股份。与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存


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在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是
失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。




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