证券代码：300765              证券简称：新诺威           公告编号：2020-069



                  石药集团新诺威制药股份有限公司
             关于结余募集资金永久补充流动资金进展
                   及部分募集资金账户注销的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 31
日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止
并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 8
月 4 日披露的《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2020-052）。该议案已经 2020 年 9 月 7 日召开的 2020 年
第一次临时股东大会审议通过。
       截至本公告披露日，“新建保健品软胶囊产业化项目”已终止，在将该项目
已使用募集资金以自有资金补足后，连同结余募集资金，共计 17,010.95 万元已
全部永久补充流动资金。且该项目投资主体河北中诺果维康保健品有限公司（以
下简称“河北果维康”）开立的募集资金账户已完成注销，现将有关事项公告如
下：
       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核准，并经深圳证券交易所《关
于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》
（深证上[2019]133 号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于 2019 年 3
月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行人民币普通股（A
股）50,000,000 股，发行价格 24.47 元/股，募集资金总额 1,223,500,000.00 元，
扣除各项发行费用 81,090,790.53 元，募集资金净额 1,142,409,209.47 元。募集资
金已于 2019 年 3 月 19 日划至公司募集资金专户。


                                       1
           上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
      并于 2019 年 3 月 19 日出具“中兴财光华审验字（2019）第 110001 号”《验资报
      告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订
      了《募集资金三方监管协议》。
           二、本次结余募集资金永久补充流动资金进展情况
                                                                             单位：元
                                                                                    是否完成
                                                                   结余募集资金
    项目名称           开户公司       开户行         银行账户                       永久补充
                                                                       金额
                                                                                    流动资金
                                  中国民生银行石
                     新诺威                        630896728       156,129,927.77
新建 保 健 品软 胶                家庄裕祥支行
                                                                                       是
囊产业化项目                      中国民生银行石
                     河北果维康                    631026904        13,979,594.49
                                  家庄裕祥支行
咖啡 因 系 列产 品
                                  中国民生银行石
节能 减 排 技术 升   新诺威                        630896728        44,830,390.96      否
                                  家庄裕祥支行
级改造项目
       合计                                                        214,939,913.22


           三、部分募集资金账户注销的情况
                                                                             单位：元
        账户名称                 开户行                 银行账户           注销前账户余额
河 北 中诺 果维 康 保健 品 中国民生银行石家庄
                                                        631026904              13,979,594.49
有限公司                   裕祥支行


           该募集资金账户注销后，公司、河北果维康、安信证券股份有限公司与中国
      民生银行股份有限公司石家庄分行签订的《募集资金四方监管协议》终止。


           特此公告。


                                                   石药集团新诺威制药股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                2020 年 9 月 18 日




                                               2