证券代码：300765          证券简称：新诺威            公告编号：2020-071



               石药集团新诺威制药股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 28 日在公司会议室以现场加通
讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 23 日以专人送出、电话通知
等方式送达全体董事。
    会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会
议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人
数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药
集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议并通过《关于收购北京国新汇金股份有限公司 9.77%股权暨关联交
易的议案》
    经审议，董事会同意：公司使用自有资金 7,520.00 万元收购公司控股股东石
药集团恩必普药业有限公司持有的北京国新汇金股份有限公司 9.77%股权，并授
权董事长按照相关法律法规及程序签署有关合同和文件。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
    关联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、张赫明回避了表决



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表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件
《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；


特此公告。




                                    石药集团新诺威制药股份有限公司
                                                        董事会
                                                2020 年 9 月 30 日




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