石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事

      关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见


    根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等制度的相关规定，并参照《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件的规定，我们作为石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称“公司”)
独立董事，本着勤勉、尽责的态度，基于独立的立场及判断，已于会前获悉本次
会议审议的相关事项并进行了事前审议，现发表关于第五届董事会第六次会议相
关事项的事前书面意见如下：


    一、关于收购北京国新汇金股份有限公司 9.77%股权暨关联交易事项的独
立意见事项的事前认可意见


    公司拟使用自有资金 7,520.00 万元收购公司控股股东石药集团恩必普药业
有限公司持有的北京国新汇金股份有限公司 9.77%股权事项遵循了公平、公正原
则，对公司的正常生产经营不会造成影响，有利于拓宽公司业务，符合公司的实
际发展需要，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公
司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范
性文件规定，同意将《关于收购北京国新汇金股份有限公司 9.77%股权暨关联交
易的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




    徐一民




                                                 签署日期：2020年9月23日
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




    耿立校




                                                 签署日期：2020年9月23日
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




    郭顺星




                                                 签署日期：2020年9月23日