证券代码：300765           证券简称：新诺威             公告编号：2020-072



                 石药集团新诺威制药股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，
会议通知于 2020 年 9 月 23 日以专人送达、电话通知等方式送达全体监事。
    会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实
际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议并通过《关于收购北京国新汇金股份有限公司 9.77%股权暨关联交
易的议案》
    经审议，监事会同意：公司使用自有资金 7,520.00 万元收购公司控股股东石
药集团恩必普药业有限公司持有的北京国新汇金股份有限公司 9.77%股权。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》


    特此公告。

                                     1
    石药集团新诺威制药股份有限公司
                        监事会
                2020 年 9 月 30 日




2