证券代码：300765          证券简称：新诺威             公告编号：2020-078



                 石药集团新诺威制药股份有限公司
                 第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 21 日在公司会议室以现场方式召
开，会议通知于 2020 年 10 月 16 日以专人送达、电话通知等方式送达全体监事。
    会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实
际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议并通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：《2020 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日
刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》


    特此公告。

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    石药集团新诺威制药股份有限公司
                        监事会
               2020 年 10 月 23 日




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