石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事

      关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见


    根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等制度的相关规定，并参照《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件的规定，我们作为石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称“公司”)
独立董事，本着勤勉、尽责的态度，基于独立的立场及判断，已于会前获悉本次
会议审议的相关事项并进行了事前审议，我们认为：


    一、关于公司 2021 年度日常性关联交易预计事项的事前认可意见


    我们认为：本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，
交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别
是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。我们一致同意将公司 2021
年度日常关联交易预计事项提交公司第五届董事会第九次会议审议。


    二、关于公司转让河北中诺医药科技有限公司 100%股权暨关联交易事项的
的事前认可意见


    公司拟向石药集团恩必普药业有限公司转让公司持有的河北中诺医药科技
有限公司 100%股权事项遵循了公平、公正原则。公司选聘的资产评估机构具备
从事证券、期货业务资格，评估结论合理，交易作价以评估结果为依据，作价公
允。本次交易有利于优化公司现有资源配置，聚焦公司核心业务，符合公司的实
际发展需要，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公
司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及
规范性文件规定。我们一致同意将公司转让河北中诺医药科技有限公司 100%股
权暨关联交易事项提交公司第五届董事会第九次会议。


    三、关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2021 年度审计工
作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司
会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们一致同意将
续聘会计师事务所事项提交公司第五届董事会第九次会议审议。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




    徐一民




                                            签署日期：    年   月   日
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




    耿立校




                                            签署日期：    年   月   日
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




    郭顺星




                                            签署日期：    年   月   日