石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事

         关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见


    我们作为石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事审
议了公司第五届董事会第十次会议相关议案。根据《公司章程》及《独立董事工
作细则》等制度的相关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，本着对公司、全体股
东负责的态度，对公司下列事项进行了认真的了解和查验，现就公司向全资孙公
司增加投资并实施募投项目发表独立意见，相关情况如下：
    公司使用募集资金向全资孙公司泰州果维康增加投资，符合公司实际情况及
募投项目实际运营需要，有利于提高管理效率、降低管理成本、推进募集资金投
资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金的投资方
向和项目内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公
司及中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
    因此，我们一致同意公司以募集资金向泰州果维康进行增加投资并实施募投
项目。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司关于第五届董事会第十次
会议相关事项的独立意见》之签署页）




    郭顺星




                                                         年   月   日
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第十次会议相关事项的独立意见及专项说明》之签署页）




    徐一民




                                                         年   月   日
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第十次会议相关事项的独立意见及专项说明》之签署页）




    耿立校




                                                         年   月   日