证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2021-026
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于向全资孙公司增加投资并实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日
召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，会议审议并通过了
《关于向全资孙公司增加投资并实施募投项目的议案》，公司使用部分募集资金
对全资孙公司石药集团泰州果维康保健品有限公司（以下简称“泰州果维康”）
增加投资 5,000.00 万元，其中 2,000.00 万元计入其注册资本，3,000.00 万元计入
其资本公积，增资完成后泰州果维康注册资本由 5,000.00 万元增加至 7,000.00
万元。股权结构变为公司直接持有其 28.57%股权，通过全资子公司河北中诺果
维康保健品有限公司间接持有其 71.43%的股权。公司本次使用部分募集资金向
泰州果维康增资的金额将全部用于“营销体系建设项目”。
本次增资的具体内容如下：
一、本次募集资金基本情况
石药集团新诺威制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石
药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288
号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币
普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司公开发行的
人民币普通股股票已于 2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价格 24.47 元/股，募
集资金总额 1,223,500,000.00 元，扣除各项发行费用 81,090,790.53 元，募集资金
净额 1,142,409,209.47 元。募集资金已于 2019 年 3 月 19 日划至公司募集资金专
户。
上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2019 年 3 月 19 日出具“中兴财光华审验字（2019）第 110001 号”《验资报
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告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订
了《募集资金三方监管协议》。
二、本次增资的基本情况
《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目之一“营销体系建设项目”
计划投入募集资金 18,159.71 万元，该项目的实施主体为泰州果维康。
截至本公告披露日，“营销体系建设项目”具体情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 已投入募集资金金额
营销体系建设项目 19,810.55 18,159.71 5,013.01
为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目建设的实
施进度逐步进行投入，公司使用部分募集资金对泰州果维康增加投资 5,000.00
万元，其中 2,000.00 万元计入其注册资本，3,000.00 万元计入其资本公积，增资
完成后泰州果维康注册资本由 5,000.00 万元增加至 7,000.00 万元。股权结构变为
公司直接持有其 28.57%股权，通过全资子公司河北中诺果维康保健品有限公司
间接持有其 71.43%的股权。公司本次使用部分募集资金向泰州果维康增资的金
额将全部用于“营销体系建设项目”。历年累计使用募集资金直接或间接向泰州
果维康增资的金额未超过“营销体系建设项目”承诺投资金额。同时，本次增资
不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组。本
次增资后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户并根据项目进度逐步投入各
个募集资金项目。
三、本次增资对象的基本情况
公司名称：石药集团泰州果维康保健品有限公司
统一社会信用代码：91321291MA1MD6QX19
法定代表人：韩峰
成立时间：2015 年 12 月 22 日
注册资本：5,000.00 万元人民币
注册地址：泰州市药城大道 816 号办公楼 301 室
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经营范围：保健食品、预包装食品批发零售,商务信息咨询、会议及展览服
务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口
的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
股东情况：本次增资前公司全资子公司河北中诺果维康保健品有限公司持有
泰州果维康 100%股权。
本次增资后公司直接持有其 28.57%股权，通过全资子公司河北中诺果维康
保健品有限公司间接持有其 71.43%的股权。，合计持有泰州果维康 100%股权。
最近一年及一期主要财务信息如下：
单位：万元
2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
项目
（未审计） （已审计）
资产总额 42,950.74 40,267.02
净资产 37,763.35 35,869.14
营业收入 14,080.16 46,952.04
净利润 1,713.34 6,823.19
四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次使用募集资金对全资孙公司泰州果维康增资，是基于公司相关募集
资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，符合公司主营业务发展方向，
有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，有利于提高公司盈利能力，符合
公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途等符合招股说明书和相
关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用
用途的情况，不存在损害公司股东和中小股东利益的情形。
五、本次增资后对募集资金的管理
为保障募集资金的使用符合相关要求和使用安全，泰州果维康已开设募集资
金专户，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金四方监管协议。公司将严格按
照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性
文件以及公司的《募集资金管理办法》使用和管理募集资金。
六、本次增资事项履行的决策程序及相关机构意见
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（一）公司董事会意见
公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议并通过
了《关于向全资孙公司增加投资并实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募
集资金对公司全资孙公司石药集团泰州果维康保健品有限公司（以下简称“泰州
果维康”）增加投资 5,000.00 万元，其中 2,000.00 万元计入其注册资本，3,000.00
万元计入其资本公积。增资完成后泰州果维康注册资本由 5,000.00 万元增加至
7,000.00 万元，股权结构变为公司直接持有其 28.57%股权，通过全资子公司河北
中诺果维康保健品有限公司间接持有其 71.43%的股权。公司本次使用部分募集
资金向泰州果维康增资的金额将全部用于“营销体系建设项目”。
（二）公司独立董事意见
公司使用募集资金向全资孙公司泰州果维康增加投资，符合公司实际情况及
募投项目实际运营需要，有利于提高管理效率、降低管理成本、推进募集资金投
资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金的投资方
向和项目内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公
司及中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
因此，我们一致同意公司以募集资金向泰州果维康进行增加投资并实施募投
项目。
（三）公司监事会意见
公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第五届监事会第九次会议，会议审议并通
过了《关于向全资孙公司增加投资并实施募投项目的议案》，同意公司使用部分
募集资金对公司全资孙公司石药集团泰州果维康保健品有限公司（以下简称“泰
州果维康”）增加投资 5,000.00 万元，其中 2,000.00 万元计入其注册资本，3,000.00
万元计入其资本公积，增资完成后泰州果维康注册资本由 5,000.00 万元增加至
7,000.00 万元，股权结构变为公司直接持有其 28.57%股权，通过全资子公司河北
中诺果维康保健品有限公司间接持有其 71.43%的股权。公司本次使用部分募集
资金向泰州果维康增资的金额将全部用于“营销体系建设项目”。
（四）保荐机构核查意见
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公司本次使用部分募集资金对全资孙公司增加投资并实施募投项目事项已
经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必
要的审批程序。公司本次使用部分募集资金对全资孙公司增加投资并实施募投项
目，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
综上所述，安信证券对公司使用部分募集资金对全资孙公司增加投资并实施
募投项目事项无异议。
七、备查文件
1、《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；
3、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会
议相关事项的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司向全资孙
公司增加投资并实施募投项目的核查意见》。
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
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