证券代码：300765          证券简称：新诺威             公告编号：2021-037




                 石药集团新诺威制药股份有限公司
 关于暂不召开股东大会对发行股份购买资产并募集配套资
                   金相关事项进行审议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23
日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<石药集团新诺威制药股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
等与本次交易相关的议案，本次交易构成关联交易、预计不构成重大资产重组。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管
理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号—重大资产重
组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次重组相关文件进行事后
审核，本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数
据、评估结果将在重组报告书中予以披露，经公司第五届董事会第十一次会议审
议通过，公司董事会决定暂不召开股东大会。在相关审计、评估等工作完成后，
再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上
述议案及其它与本次交易相关的议案。


    特此公告。


                                         石药集团新诺威制药股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 7 月 27 日