石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事

     关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见



    根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等制度的相关规定，以及《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办
法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司持续
监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》、
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，我们作为
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着勤勉、尽
责的态度，基于独立的立场及判断，已于会前获悉本次会议审议的相关事项并进
行了事前审议，现发表关于第五届董事会第十五次会议相关事项（发行股份购买
石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易的财务
数据更新事项）的事前书面意见如下：
    1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，我们审阅了信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次交易出具的财务数据基准日为
2021 年 10 月 31 日的《审计报告》和《备考审阅报告》。我们同意信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、《备考审阅报告》。
   2、公司根据基准日为2021年10月31日的《审计报告》和《备考审阅报告》
等文件，并结合公司对深圳证券交易所下发的《关于对石药集团新诺威制药股份
有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2021〕第18号）的回复情
况，编制了《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要，符合《上市公司重大资产
重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上
市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定。我们同意报告书
（草案）（修订稿）及其摘要的相关安排。
    综上所述，我们同意将本次交易的财务数据更新事项及修订后的报告书（草
案）（修订稿）及摘要提交公司第五届董事会第十五次会议审议，相关关联董事
应回避表决。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




______________             ______________              ______________
    郭顺星                     徐一民                      耿立校




                                               日期：2021 年 12 月 22 日