证券代码：300765            证券简称：新诺威            公告编号：2022-002



               石药集团新诺威制药股份有限公司
              第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第
五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 10 日在公司
会议室以现场方式召开，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限
要求，会议通知于 2022 年 1 月 10 日以专人送出、电话通知等方式送达全体监事。
    会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实
际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
   经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议并通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》
    经审议，监事会同意《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （二）审议并通过《关于<石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法
律、法规及规范性文件的相关规定，公司就本次交易编制了《石药集团新诺威制



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药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
（修订稿）及其摘要。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。




    三、备查文件
    《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》


    特此公告。


                                          石药集团新诺威制药股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2022 年 1 月 11 日




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